普元信息技术股份有限公司
作为普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年
度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）、
《普
元信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司及全体股
东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公
司和股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作。现将年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况
许杰，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任
佳都集团有限公司总裁及董事、广州汇诚担保有限公司董事、堆龙佳都科技有限
公司监事、广州番盛典当行有限公司董事长；现任深圳市咫尺网络科技开发有限
公司董事、广州未山信息科技有限公司董事、深圳市亿图视觉自动化技术有限公
司董事、广州浚峰网络技术有限公司董事、广州大中电力技术有限公司董事、广
州谱临晟科技有限公司董事、广州蓝烯创新投资有限公司执行董事兼总经理。自
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人
及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任其他职务，也未在公司
主要股东单位任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业
提供财务、法律、咨询等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司
章程》等相关规定的独立性要求和担任公司独立董事的任职资格，不存在妨碍进
行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
情况如下：
独立 参加董事会情况 参加股东会情况
董事 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 出席次数
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议
许杰 4 4 0 0 否 2
作为公司独立董事，本人积极出席公司董事会、股东会。在会前对议案材料
进行认真审阅，充分利用自身专业知识，在会中积极参与讨论，结合公司运营实
际，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，以此保障公司董事会的科学决
策。本年度，本人除对董事薪酬方案议案予以回避外，对董事会审议的其他议案
均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
（二）在董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，
本人在公司第五届董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在第五届董事会战略
委员会、提名委员会担任委员。本年度，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，
本人亲自出席，充分发挥自身的专业作用，严格依据《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》等相关规定对会议审议事项进行了认真审查，切实履行了独立董事及
专门委员会委员的责任与义务。
事专门会议。
（三）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况
地考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，通过电话、现场会谈等方式
与公司高级管理人员、相关工作人员等进行沟通，及时获取公司重大事项的最新
进展情况，充分发挥独立董事的监督和指导作用。本人在履行职责时，公司管理
层积极配合，在召开相关会议前，公司认真组织准备会议资料，提前发送给本人
审阅，为本人做好履职工作提供了全面支持。
（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况
务所保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程，保质完成年度审计工作，依法
做到勤勉尽责。
（五）与中小股东的沟通交流情况
积极参加股东会等渠道，主动听取并关注中小股东的意见与诉求。在参与公司重
大事项审议与决策过程中，能够站在中小股东视角审慎判断，充分关注其合法权
益与合理诉求，切实保障全体股东特别是中小股东的知情权、参与权，有效发挥
独立董事监督作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
严格遵守。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了《2024 年年度报告及其摘要》
《2024 年度内部控制评价报告》
《2025
年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，本人认真
审阅了前述报告，认为相关报告内容真实、完整、准确，客观真实反映了公司报
告期内的真实情况。上述报告均已提交董事会审议通过，本人及其他董事和高级
管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
构，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制
审计工作的要求。上述续聘事项已经公司 2025 年第二次审计委员会会议、第五
届董事会第五次会议、2024 年年度股东大会审议通过，相关程序合法、合规。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
代表董事外，公司未发生其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的
情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
决，本人对高级管理人员薪酬方案进行了审核，认为公司高级管理人员薪酬综合
考虑了地区、行业、公司实际经营情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，
同时相关董事回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，薪酬方案的
制定、表决程序合法有效。
报告期内，公司召开董事会审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。
本人认为公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票、调整 2024 年限制性股票
激励计划授予价格、2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属安排和审
议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划》
《2023 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，
程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
制度的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意
见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。
态度，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定
和要求，履行独立董事义务，充分发挥独立董事作用，保证公司董事会的客观、
公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意
见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
特此报告。
普元信息技术股份有限公司
独立董事：许杰
首页
微信公众号
证券之星APP
