浙江圣达生物药业股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和要求，
使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会、股东会及专门委员会会议，
认真审议公司董事会的相关重大事项，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的
科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将2025年度履行职责的情
况报告如下：
一、独立董事的基本情况及独立性说明
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了
丰富的经验。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下
孟岳成先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
获博士学位，教授职称。曾任东北农业大学助教、讲师、副教授，原杭州娃哈哈
集团公司科研中心主任、总经理助理，浙江工业大学食品研究所所长、教授级高
工；2004年7月至今任浙江工商大学食品科学与工程系主任、教授、博士生导师。
事。
（二）独立董事的独立性说明
经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股
东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系，或其他可能
妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。任职符合《上
市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会参会情况
第五届独立董事，任职期间，应出席董事会会议1次，会议审议的重要事项有：
选举第五届董事会董事长、选举董事会各专门委员会委员及召集人、聘任公司高
级管理人员及证券事务代表、调整公司组织架构。在出席董事会会议前，本人认
真审阅了会议资料，对每项议案进行了积极的讨论并提出合理建议。本人对董事
会各项议案均按自身意愿进行了投票，充分发挥了独立董事的作用，对公司董事
会科学决策起到了积极作用。同时，本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，
对于重大经营、投资、选举、聘任等决策公司均履行了必要的审批程序和披露义
务，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
以下为出席会议具体情况：
本年应参加董
姓 名 亲自出席次数 委托出席次数 表决情况
事会会议次数
孟岳成 1 1 0 同意全部议案
（二）股东会参会情况
（三）专门委员会参会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
共4个专门委员会，独立董事占多数。其中：由本人担任第五届董事会战略委员
会委员。2025年度任职期内，公司未召开战略委员会会议。
（四）独立董事专门会议工作情况
（五）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会及董
事会专门委员会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提
出合理化建议，并根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，认真履行独立
董事职责，积极参加董事会及董事会专门委员会各项工作，提出专业的意见和建
议，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项，故本人没有提议召
开董事会，没有向董事会提议召开临时股东会，没有公开向股东征集股东权利，
也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。
（六）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
持高效、顺畅的沟通，切实保障相关工作有序开展。
（七）与中小股东的沟通交流情况
专业知识和丰富经验，为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益
和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（八）现场考察、公司配合独立董事工作的情况
专门委员会等相关会议，通过现场交流、电话等多种沟通方式与公司其他董事、
高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况
和董事会决议执行情况，提出规范性的意见和建议。同时，在本人履行职责过程
中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、
详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态，以供本人与中小投
资者交流沟通。对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息
及时进行了补充或解释，保证了本人有效行使职权。
（九）培训情况
力。本人参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，进一步提升独立董事
履职能力，强化独立董事监督作用。
（十）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等高度重视与本人的沟通交流，在本人履行职责
的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时勤勉地向本人汇报公司生产经营情
况和重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判
断。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
内部控制评价报告。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
务所事项。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，聘任许祥晓先生为
上市公司财务负责人。
本人作为独立董事参与董事会审议，认为本次聘任的财务负责人任职资格符合
相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定
的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于2025年11月27日召开第四届董事会第二十一次会议，于2025年12月15
日召开2025年第四次临时股东大会，选举产生第五届董事会非独立董事、独立董
事。
总经理，洪超群女士、谢潇先生、ZHU JING（朱静）女士为公司副总经理，韩玮女
士为公司董事会秘书，许祥晓先生为公司财务负责人。其中聘任许祥晓先生为公司
财务负责人已经审计委员会审议通过。在公司第五届董事会第一次会议上，本人及
其他董事对《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》等事项进行审议
并形成决议。本人作为独立董事参与董事会审议，认为本次提名的高级管理人员任
职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章
程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。高级管理人员的提名程序合
法、有效。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划
相关事项。
露相关事项。
四、总体评价和建议
范性文件、公司相关制度的规定，切实发挥独立董事的独立性，忠实勤勉地履行
职责，充分利用自己食品领域的专业知识和资深经验，对公司提供有建设性的建
议意见，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。同时，本人对公司董
事会、经营管理层在年度工作中给予的支持和配合表示衷心的感谢。
并努力提升自身履职能力，促进公司规范运作与可持续发展，更好地维护公司的
利益和股东的合法权益。
独立董事：孟岳成
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