证券代码：603599 证券简称：广信股份
安徽广信农化股份有限公司
关于独立董事王韧 2025 年度述职报告
作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立
董事，本人严格按照《公司法》
《上市公司治理准则》
《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的
有关规定在 2025 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立董事的作用，维护
公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职
情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
公司第六届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计委
员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。
(一)基本情况
王韧，女，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾就职于安徽省芜湖市化工厂。现任石油和化学工业规划院教授级高工，福华通
达化学股份公司独立董事。
本人于 2021 年 8 月 26 日担任安徽广信农化股份有限公司独立董事、战略委
员会委员、提名委员会委员并担任召集人、薪酬与考核委员会委员。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公
司担任任何职务，与公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系
的单位或个人没有关联关系，不存在影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)董事会及股东大会履职情况
席。在职期间，认真审议会议相关材料，对部分董事会议案提出了合理化建议，
充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的利益，并以客
观、谨慎的态度行使表决权，对各次董事会、股东大会审议的议案均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形，也没有缺席的情形。出席董事会、股东大会情况如下：
董事 报告期内召开董事会/股
实际出席 委托出席 缺席次数
姓名 东大会次数
王韧 7次 7次 0 0
(二)专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设 4 个专门委员会，本人担任提名委员会委员并担
任其召集人、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员。报告期内共召开 2 次战
略委员会和 2 次薪酬与考核委员会，本人均全部出席。
作为战略委员会委员，本人聚焦公司中长期发展战略、行业发展趋势及重大
项目布局，认真审议会议议案，结合自身经验提出专业意见，助力委员会为公司
战略决策提供科学支撑。
作为提名委员会召集人及委员，本人牵头履行提名审核职责，在提名委员会
会议上，严格核查董事及高级管理人员候选人的任职资格、专业能力、职业操守
等，规范选任流程，确保候选人符合公司治理及发展需求，保障董事会及管理层
团队的专业性与合理性。
作为薪酬与考核委员会委员，本人积极履职，重点关注公司董事及高级管理
人员的薪酬体系、绩效考核标准的科学性与合理性，认真审议相关议案，结合行
业水平及公司经营实际建言献策，推动公司建立科学有效的薪酬激励与考核机制，
充分调动管理团队积极性。
同时，在审计委员会相关履职过程中，本人积极列席参与，认真审阅公司财
务会计报告，监督内外部审计工作规范开展，参与评估公司内部控制体系的有效
性，重点关注重大会计处理、财务风险等关键事项，切实履行监督核查职责。
(三)现场考察工作情况
作为战略委员会委员，依托自身行业专家优势，2025 年度本人通过现场调
研、座谈交流等多种方式深入公司一线，全面摸排公司生产经营、财务状况及重
大项目建设全貌，与公司管理层、财务部门、审计部门等核心团队充分对接沟通，
精准掌握公司经营动态、重大事项推进节点及发展痛点。调研期间，本人重点聚
焦生产基地技改升级项目进展、产业链延伸布局、安全环保投入及管理等关键领
域，结合行业发展趋势、市场环境变化及自身专业研判，针对公司中长期战略规
划优化、产业链竞争力提升、各类经营风险防控等核心议题，提出具有专业性、
前瞻性和可操作性的建设性意见，充分发挥行业专家在战略决策中的研判、指导
作用，助力委员会科学谋划公司发展方向，为公司战略决策提供专业支撑。
(四)公司配合履职情况
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司
有关经营情况，为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持。公司管理层及相
关职能部门能够及时响应本人的履职需求，主动提供有关资料，确保了本人的知
情权与监督权落到实处。
(五)与中小股东的沟通交流情况
强与中小股东的沟通交流，确保中小股东的知情权、参与权和监督权得到有效保
障。本人积极出席公司股东大会，全程认真听取中小股东对公司经营管理、发展
战略、利润分配、风险防控等方面的意见和建议，耐心回应中小股东关切。同时，
主动与公司董事会办公室对接，定期了解中小股东通过投资者互动平台、来电、
来信等渠道反馈的意见，针对相关疑问与董秘办工作人员共同梳理、沟通，督促
公司及时、准确、全面地回应中小股东诉求。此外，本人密切关注资本市场及投
资者对公司的评价，重点关注中小股东普遍关心的生产经营进展、项目落地情况、
行业发展前景等事项，在履职过程中积极为中小股东发声，切实维护全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
进行独立审核与重点关注。重点聚焦于日常关联交易、董事及高管提名选举、高
级管理人员薪酬等核心事项，从交易公允性、选任合规性、薪酬激励性等方面严
格把关，确保各项决策程序规范、公平公正，切实维护公司和全体股东的合法权
益。具体关注事项内容如下：
(一)公司规范运作事项
报告期内，重点关注公司治理结构完善情况，严格核查董事会、股东大会及
各专门委员会会议决策程序的合规性，监督公司关联交易、对外担保等事项的规
范开展，确保公司运作符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等
相关规定，防范治理风险。
(二)财务与审计相关事项
报告期内，认真审阅公司各期财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告，
重点关注财务信息的真实性、准确性和完整性，核查重大会计处理的合规性；监
督内外部审计工作有序开展，跟踪审计问题整改闭环，评估公司内部控制体系的
有效性，保障公司资产安全及财务信息真实可靠。
(三)战略与经营发展事项
结合自身行业专家优势，重点关注公司中长期战略规划落地、生产基地技改
升级、产业链延伸布局等重大事项进展，跟踪行业发展趋势及市场环境变化，针
对公司战略优化、竞争力提升、风险防控等提出专业建议，助力公司实现高质量
发展。
(四)人事与激励事项
作为提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，重点关注董事及高级管理
人员的选任合规性、专业适配性，以及薪酬体系、绩效考核标准的科学性与合理
性，推动建立健全激励约束机制，保障管理层团队的稳定性与积极性。
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