证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2026-017
浙江富特科技股份有限公司
关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第
三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关内容公告如下：
一、修订《公司章程》相关条款
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上
市公司治理准则》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
相关内容进行修订，具体修订内容如下：
本次修订前 本次修订后
第八十四条
第八十四条 ····
··
··
···· 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或 者中国证监会的规定设立的投资者保护机
者中国证监会的规定设立的投资者保护机 构可以公开征集请求委托其代为出席股东
构可以公开征集股东投票权。征集股东投票 投票权。征集会并代为行使提案权、表决权
权应当向被征集人充分披露具体投票意向 等股东投票权权利。征集股东权利应当向被
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
集股东投票权。除法定条件外，公司不得对 以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
征集投票权提出最低持股比例限制。 权权利。除法定条件外，公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制人设置条件。
第一百〇七条 公司建立董事离职管理制 第一百〇七条 公司建立董事离职管理制
度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他 度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他
未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生 未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生
效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交 效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交
手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在 手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在
任期结束后并不当然解除，在本章程规定的 任期结束后并不当然解除，在本章程规定的
合理期限内仍然有效。董事对公司商业秘密 合理期限内仍然有效。董事对公司商业秘密
保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至 保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至
该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间 该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间
应当根据公平的原则决定，视事件发生与离 应当根据公平的原则决定，视事件发生与离
任之间时间的长短，以及与公司的关系在何 任之间时间的长短，以及与公司的关系在何
种情况和条件下结束而确定。董事在任职期 种情况和条件下结束而确定。董事在任职期
间因执行职务而应承担的责任，不因离任而 间因执行职务而应承担的责任，不因离任而
免除或者终止。 免除或者终止。
董事离职，应当完成各项工作移交手续。董
事在任职期间因执行职务而应承担的责任，
不因离职而免除或者终止。董事离职时尚未
履行完毕的承诺，仍应当履行。公司应当对
离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的
承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
第一百三十九条 公司董事会设置战略、提 第一百三十九条 公司董事会设置战略、提
名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本 名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本
章程和董事会授权履行职责，专门委员会的 章程和董事会授权履行职责，专门委员会的
提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会
工作规程由董事会负责制定。 工作规程由董事会负责制定。
第一百四十条 提名委员会成员为 3 名，其
中独立董事 2 名，由独立董事担任召集人。
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的
选择标准和程序，对董事、高级管理人员人
第一百四十条 提名委员会成员为 3 名，其
选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列
中独立董事 2 名，由独立董事担任召集人。
事项向董事会提出建议：
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的
（一） 提名或者任免董事；
选择标准和程序，对董事、高级管理人员人
（二） 聘任或者解聘高级管理人员；
选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列
（三） 法律、行政法规、中国证监会规定
事项向董事会提出建议：
和本章程规定的其他事项。
（一） 提名或者任免董事；
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未
（二） 聘任或者解聘高级管理人员；
完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名
（三） 法律、行政法规、中国证监会规定
委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
和本章程规定的其他事项。
披露。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未
董事会提名委员会应当对董事候选人是否
完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名
符合任职资格进行审核。上市公司在披露董
委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
事候选人情况时，应当同步披露董事会提名
披露。
委员会的审核意见。
董事会提名委员会应当对董事、高级管理人
员的任职资格进行评估，发现不符合任职资
格的，及时向董事会提出解任的建议。
除上述内容修订外，《公司章程》中的其他条款内容不变，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，最终以市场监
督管理部门登记为准。
本事项尚需提交公司股东会审议，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，
董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述修订《公司章程》的
工商变更登记、备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至
相关事项全部办理完毕之日止。
三、备查文件
特此公告。
浙江富特科技股份有限公司董事会
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