钢研纳克检测技术股份有限公司
（以
下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》
）
等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态
度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，
现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、报告期内总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 117,774.80 万元，较去年同期增
长 7.29%；实现营业利润 14,737.15 万元，较去年同期增长 13.37%；
实现利润总额 14,540.44 万元，较去年同期增长 11.64%；归属上市
公司股东的净利润为 15,571.68 万元，较去年同期增长 7.37%；经营
性净现金流为 21,052.68 万元，较去年同期增长 48.66%；基本每股
收益为 0.4118 元，较去年同期增长 6.66%。
报告期末，公司总资产 222,511.81 万元，同比增长 6.24%；归
属于上市 公司股东的所有 者权益为 132,454.60 万元，同 比增长
归属上市公司股东的每股净资产 3.4608 元，
同比增长 11.74%。
二、报告期内董事会工作情况
报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议在通知、召集、议
事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。具体情况如下：
（一）2025 年 1 月 21 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，
审议通过了“回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票”“提请召开 2025 年第一次临时股东会”2 项议案。
（二）2025 年 4 月 15 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，
审议通过了“2024 年度董事会工作报告”
“2024 年度总经理工作报告”
“2024 年度财务决算报告”
“2025 年度财务预算报告”
“2024 年年度
报告及其摘要”“2024 年度利润分配方案”“2024 年度内部控制自我
评价报告”“2024 年度环境、社会与治理报告”“2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告”
“非独立董事、
监事及高级管理人员 2025
年度薪酬与考核方案”
“独立董事 2025 年度津贴标准方案”
“2025 年
度日常关联交易预计额度”
“调整内部管理机构”
“控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明”“提请召开 2024 年年度股东会”15
项议案。
（三）2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，
审议通过了“2025 年第一季度报告”1 项议案。
（四）2025 年 6 月 27 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，
审议通过了“首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售
期解除限售条件成就”“首期限制性股票激励计划预留授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就”
“首期限制性股票激励计划 2024 年
业绩考核指标达成”“聘任财务总监”“聘任董事会秘书”“聘任证券
事务代表”6 项议案。
（五）2025 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，
审议通过了“2025 年半年度报告及其摘要”
“制定投资后评价监督管
理制度”
“修订规章制度管理制度”
“回购注销部分股权激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票”
“召开 2025 年第二次临时股东会”5 项
议案。
（六）2025 年 10 月 23 日，公司召开了第三届董事会第九次会
议，审议通过了“2025 年第三季度报告”1 项议案，会议听取了“关
于公司副总经理鲍磊先生、韩冰先生离任的汇报事项”。
（七）2025 年 11 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十次会
议，审议通过了“修订公司章程”
“修订股东会议事规则”
“修订董事
会议事规则”“修订独立董事制度”“修订提供担保管理制度”“修订
募集资金管理制度”
“修订对外投资管理制度”
“修订关联交易管理制
度”
“修订股东会网络投票实施细则”
“修订累积投票制实施细则”
“聘
任 2025 年度审计机构”
“核销部分长账龄应收账款”
“召开 2025 年第
三次临时股东会”13 项议案。
（八）2025 年 12 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十一次
会议，审议通过了“修订独立董事专门会议议事规则”“修订董事会
向经理层授权制度”
“修订总经理向董事会报告制度”
“修订规范与关
联方资金往来管理制度”“修订董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度”
“修订信息披露管理制度”
“修订内幕信息知情人
登记管理制度”
“修订年报信息披露重大差错责任追究制度”
“修订投
资者关系管理制度”
“修订控股子公司管理制度”
“修订总经理工作细
则”“修订董事会秘书工作细则”
“修订董事会专门委员会工作细则”
“修订融资管理制度”
“修订内部控制制度”
“修订内部审计制度”
“制
定市值管理制度”“公司 2024 年薪酬考核分配方案”“成立广州分公
司”
“聘任副总经理”20 项议案。
三、报告期内对股东会决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 4 次股东会，包括 1 次年度
股东会和 3 次临时股东会，会议在通知、召集、议事程序、表决方式
和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具
体情况如下：
（一）2025 年 2 月 11 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东
会，审议通过了“回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票”1 项议案。
（二）2025 年 5 月 12 日，公司召开了 2024 年度股东会，审议
通过了“2024 年度董事会工作报告”“2024 年度监事会工作报告”
“2024 年度财务决算报告”
“2025 年度财务预算报告”
“2024 年年度
报告及其摘要”“2024 年度利润分配方案”“非独立董事、监事及高
级管理人员 2025 年度薪酬与考核方案”“独立董事 2025 年度津贴标
准方案”
“2025 年度日常关联交易预计额度”9 项议案。
（三）2025 年 9 月 12 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东
会，审议通过了“回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票”1 项议案。
（四）2025 年 12 月 12 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东
会，审议通过了“修订公司章程”
“修订股东会议事规则”
“修订董事
会议事规则”“修订独立董事制度”“修订提供担保管理制度”“修订
募集资金管理制度”
“修订对外投资管理制度”
“修订关联交易管理制
度”
“修订股东会网络投票实施细则”
“修订累积投票制实施细则”
“聘
任 2025 年度审计机构”11 项议案。
上述会议均严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成了股
东会通过的各项决议。
四、董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司
章程》等规章制度及各委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业
事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参
考和重要意见。
报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，具体情况如下：
（一）2025 年 4 月 14 日，公司召开了第三届董事会战略委员会
第一次会议，审议通过了“调整内部管理机构”1 项议案。
报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：
（一）2025 年 4 月 14 日，公司召开了第三届董事会审计委员会
第三次会议，审议通过了“2024 年度财务决算报告”
“2025 年度财务
预算报告”“2024 年年度报告及其摘要”“2024 年度利润分配方案”
“2024 年度内部控制自我评价报告”
“2024 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告”“2025 年度日常关联交易预计额度”“控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项说明”
“2024 年度内部审计工作总结”
“审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况报告”
“审计委员会
对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告”11 项议案。
（二）2024 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会审计委员会
第四次会议，审议通过了“2025 年第一季度报告”
“2025 年第一季度
审计工作总结”2 项议案。
（三）2025 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会审计委员会
第五次会议，审议通过了“聘任财务总监”1 项议案。
（四）2025 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会审计委员会
第六次会议，审议通过了“2025 年半年度报告及其摘要”
“2025 年第
二季度审计工作总结”2 项议案。
（五）2025 年 10 月 22 日，公司召开了第三届董事会审计委员
会第七次会议，审议通过了“2025 年第三季度报告”
“2025 年第三季
度审计工作总结”2 项议案。
（六）2025 年 11 月 25 日，公司召开了第三届董事会审计委员
会第八次会议，审议通过了“聘任 2025 年度审计机构”
“核销部分长
账龄应收账款”2 项议案。
报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，具体情况如下：
（一）2025 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会提名委员会
第一次会议，审议通过了“聘任财务总监”“聘任董事会秘书”2 项
议案。
（二）2025 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会提名委员
会第二次会议，审议通过了“聘任副总经理”1 项议案。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：
（一）2025 年 1 月 20 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核
委员会第二次会议，审议通过了“回购注销部分股权激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票”1 项议案。
（二）2025 年 4 月 14 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核
委员会第三次会议，审议通过了“非独立董事、监事及高级管理人员
“独立董事 2025 年度津贴标准方案”2 项
议案。
（三）2025 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核
委员会第四次会议，审议通过了“首期限制性股票激励计划首次授予
部分第二个解除限售期解除限售条件成就”“首期限制性股票激励计
划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就”“首期限制性
股票激励计划 2024 年业绩考核指标达成”3 项议案。
（四）2025 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核
委员会第五次会议，审议通过了“回购注销部分股权激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票”1 项议案
（五）2025 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考
核委员会第六次会议，审议通过了“公司 2024 年薪酬考核分配方案”
五、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》《独立董事制度》等规定，认真履行职责，积极出席相关会议，
审议各项议案，充分发挥自己在专业知识方面的优势，作出独立、公
正的判断，供董事会决策参考。根据《独立董事专门会议议事规则》
，
独立董事主要通过召开独立董事专门会议审议相关事项的方式发表
意见。报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次会议，具体情况如下：
（一）2025 年 4 月 14 日，公司召开了第三届董事会独立董事专
门会议第二次会议，独立董事对“2024 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告”“2025 年度日常关联交易预计额度”“控股股东及其
他关联方资金占用情况的专项说明”3 项议案投出了赞成票，同意提
交董事会审议。
（二）2025 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会独立董事专
门会议第三次会议，独立董事对“首期限制性股票激励计划首次授予
部分第二个解除限售期解除限售条件成就”“首期限制性股票激励计
划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就”“首期限制性
股票激励计划 2024 年业绩考核指标达成”3 项议案投出了赞成票，
同意提交董事会审议。
报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事
项均没有提出异议。
六、董事绩效评价情况和薪酬情况
公司于报告期结束后组织了对全体董事的绩效评价工作。报告期
内，各位董事恪尽职守、勤勉尽责，积极行使董事及各专门委员会职
权，圆满完成了全年董事会会议各项议案的审议工作，并督促公司落
实董事会、股东会相关决议，切实履行了决策、监督、引领的职责，
有效推动了公司高质量发展。
报告期内董事薪酬与津贴发放情况如下表所示（单位：万元）
：
性 任职 从公司获得的 是否在公司关
姓名 年龄 职务
别 状态 税前报酬总额 联方获取报酬
杨植岗 男 55 董事长 现任 81.15 否
张秀鑫 男 47 董事、总经理 现任 77.56 否
胡杰 男 45 董事 时任 0 是
胡德刚 男 48 董事 现任 0 是
曹爱军 男 56 董事 现任 0 是
张亚滨 男 38 董事 现任 0 是
谢洪 男 68 独立董事 现任 12 否
吴莘馨 女 65 独立董事 现任 12 否
佟岩 女 48 独立董事 现任 12 否
合计 -- -- -- -- 194.71 --
七、公司未来发展规划
量评价为导引，标准为基础，表征数据为依托，打造产业生态体系，
为材料全产业链提供质量基础设施综合解决方案，为国家、行业、客
户的发展赋能，为股东和员工创造价值。2026 年，公司将积极应对
行业形势变化，科学高效决策重大事项，凝心聚力、 创新发展，围
绕“十五五”战略目标进行布局并逐项落实相关工作，确保全年各项
经营工作目标的实现，开启钢研纳克高质量发展的新局面。董事会也
将继续在股东会领导下，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，
继续推动公司加快发展，提升上市公司发展质量！
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