证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2026-08
成都利君实业股份有限公司
关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。基于
谨慎性原则，公司全体董事对《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》回避表决，上述董事薪酬方案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况公
告如下：
一、公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况
制度》、分管销售工作的高级管理人员存在业绩提成的参照公司《销售业绩激励方案》
确定。公司除独立董事实行年度独立董事津贴及由本公司员工担任并领取薪酬的非独立
董事依据公司薪酬管理制度按其具体任职岗位薪酬标准执行外，其他董事的薪酬实行年
薪制，年薪分为基本年薪和绩效年薪；高级管理人员的薪酬构成包括基本年薪、绩效年
薪和业绩提成；独立董事津贴为每人每年 7 万元人民币（上述薪酬管理制度经 2024 年 6
月 4 日公司第五届董事会第 22 次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过）。
经核算，公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬(含税)具体如下：
序 从公司获得的税前
号 姓名 职务 任职状态
报酬总额(万元)
合计 -- -- 1,094.47
说明：
（一）薪酬考核情况
年薪、绩效年薪和补贴等构成；高级管理人员实际获得薪酬由基本年薪、绩效年薪、业
绩提成奖励和补贴等构成。基本年薪按月发放，绩效年薪与公司年度经营指标和部门年
度工作指标挂钩考核后按内部考核周期发放。其中，绩效年薪中与部门指标挂钩的部分，
根据当期指标完成情况考核后按季度预发，年度汇算；绩效年薪与公司年度经营指标挂
钩的部分，根据年度指标完成情况，于年末考核后一次性发放；业绩提成奖励结合订单
等指标完成情况按公司内部考核周期予以计发。
（二）具体发放情况
事和高级管理人员共 4 人，包括现任董事长何亚民、副董事长何佳、董事兼总经理兼财
务总监林麟、董事兼副总经理兼董事会秘书胡益俊；
事共 2 人，包括现任非独立董事刘忠安、非独立董事邱红；
年薪制计发，且存在业绩提成、项目提成、特殊奖励、补助补贴的高级管理人员共 2 人，
包括现任分管销售业务工作的副总经理何斌跃和离任副总经理唐中伍；
完成经营目标任务，与公司年度经营指标挂钩的相关订单绩效考核较上年略有增长。
二、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据有关法律法规及公司《章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和内部薪
酬管理制度的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际经营情况，拟
定公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。
（二）适用期限
（三）薪酬方案
产生的合理费用由公司承担。
薪构成，依据薪酬标准计发。在公司任职的非独立董事，依据公司薪酬管理制度并结合
当年经营业绩、工作绩效等在公司领取薪酬。
行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪构成，依据薪酬标准计发；总经理、分管市场、
技术和投资的高级管理人员对公司经营成果、技术成果及经营质量做出突出贡献，公司
可以根据业务完成情况给予经营业绩提成等专项奖励。
（四）薪酬构成
公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，公司高级
管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、经营业绩提成等专项奖励、中长期激励收入等
组成。公司董事兼任高管薪酬上限以孰高者确定。
场薪酬水平等因素确定，按月发放。
年末公司结合年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况进行考核汇算多退少补。
益与管理层个人利益趋同，专项激励总经理、分管市场、技术和投资的高级管理人员对
公司经营成果、技术成果及经营质量做出突出贡献，公司可以根据经营业务完成情况给
予经营业绩提成等专项奖励。
计划等方式，对包括非独立董事及高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。
上述绩效薪酬、经营业绩提成等专项奖励、中长期激励收入的确定和支付应当以绩
效评价为重要依据。
三、其他事项
予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计
算并予以发放。
酬方案经公司董事会审议通过生效。
四、备查文件
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
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