金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《董事会议事规则》《股东会议事规则》的有关规
定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及
行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断
完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了
公司及股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议
事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董
事会组织有效实施。具体审议事项如下：
序 召开 会议
审议内容
号 日期 届次
审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
第二届董
月3日 大会的议案》
五次会议
审议《关于豁免第二届董事会第十五次会议
提前通知的议案》
审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的
议案》
第二届董 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的
月 28 日
六次会议 审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议
案》
案》
审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告
的议案》
审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
审议《关于 2025 年度公司（及子公司）向银
行申请授信额度的议案》
审议《关于确认 2024 年度日常关联交易和预
计 2025 年度日常关联交易的议案》
审议《关于公司 2024 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
逐项审议《关于确认 2024 年度公司董事薪酬
总额及 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于确认内部董事赵国法、任振雪 2024 年
度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于确认内部董事王宪伟 2024 年度薪酬及
《关于确认内部董事吴卓瑜 2024 年度薪酬及
《关于确认独立董事饶品贵 2024 年度薪酬及
《关于确认独立董事相建强 2024 年度薪酬及
逐项审议《关于确认 2024 年度公司高级管理
人员薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于确认总经理任振雪 2024 年度薪酬及
《关于确认副总经理王宪伟 2024 年度薪酬及
《关于确认副总经理吴卓瑜 2024 年度薪酬及
《关于确认其他高级管理人员 2024 年度薪酬
及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议《关于制定<董事会 ESG 委员会工作细则>
的议案》
审议《关于第一期员工持股计划出售完毕暨
提前终止的议案》
审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东大
会的议案》
第二届董
月 24 日
七次会议
逐项审议《关于调整 2024 年限制性股票激励
计划授予价格的议案》
《关于调整董事长赵国法 2024 年限制性股票
激励计划授予价格的议案》
《关于调整董事任振雪 2024 年限制性股票激
励计划授予价格的议案》
《关于调整董事王宪伟 2024 年限制性股票激
励计划授予价格的议案》
《关于调整董事吴卓瑜 2024 年限制性股票激
励计划授予价格的议案》
《关于调整其他高级管理人员、核心经理及
格的议案》
逐项审议《关于 2024 年限制性股票激励计划
第一个归属期归属条件成就的议案》
《关于 2024 年限制性股票激励计划授予董事
议案》
第二届董 《关于 2024 年限制性股票激励计划授予董事
月 21 日
八次会议 案》
《关于 2024 年限制性股票激励计划授予董事
案》
《关于 2024 年限制性股票激励计划授予董事
案》
《关于 2024 年限制性股票激励计划授予其他
一个归属期符合归属条件的议案》
逐项审议《关于作废 2024 年限制性股票激励
案》
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划董事
的议案》
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划董事
议案》
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划董事
议案》
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划董事
议案》
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划其他
授予尚未归属的限制性股票的议案》
审议《关于拟在马来西亚购买土地并签署<土
第二届董 1.00
月 18 日 审议《关于豁免第二届董事会第十九次会议
九次会议 2.00
提前通知的议案》
审议《关于公司符合向不特定对象发行可转
换公司债券条件的议案》
审议《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案》
审议《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案的议案》
审议《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告的议案》
审议《关于公司向不特定对象发行可转换公
案》
审议《关于公司前次募集资金使用情况报告
第二届董 的议案》
月 15 日
十次会议 7.00 券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
的议案》
审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议
规则>的议案》
审议《关于公司未来三年（2025-2027 年）股
东分红回报规划的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会及其授
换公司债券相关事宜的议案》
审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》
审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东
大会的议案》
第二届董 审议《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘
月 28 日
十一次会 2.00 审议《关于公司对外投资的议案》
议 审议《关于提请召开 2025 年第三次临时股东
会的议案》
第二届董
月 16 日 十二次会 案》
议
逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会非独立董事候选人的议案》
《提名赵国法先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人》
《提名任振雪女士为公司第三届董事会非独
立董事候选人》
逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会独立董事候选人的议案》
《提名孙东方先生为公司第三届董事会独立
董事候选人》
《提名齐珺女士为公司第三届董事会独立董
事候选人》
审议《关于调整公司组织架构、修订<公司章
程>及相关议事规则的议案》
逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分
治理制度的议案》
第二届董
事会第二 5.01
十三次会
日 5.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议
《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的
议案》
《关于修订<董事会 ESG 委员会工作细则>的
议案》
《关于修订<规范与关联方资金往来的管理
制度>的议案》
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员持股及变动
管理制度>的议案》
案》
《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的
议案》
《关于制定<互动易平台信息发布及回复内
部审核制度>的议案》
《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>
的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于制定<股东会网络投票管理制度>的议
案》
《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的
议案》
《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的
议案》
《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作
细则>的议案》
《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制
度>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其
他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
《关于废止<独立董事年报工作制度>的议
案》
《关于废止<年报信息披露重大差错责任追
究制度>的议案》
审议《关于召开 2025 年第四次临时股东大会
的议案》
审议《关于豁免公司第三届董事会第一次会
议通知期限的议案》
审议《关于选举第三届董事会专门委员会委
员及召集人的议案》
日 次会议
二、股东会召开及决议执行情况
报告期内，公司共召开了 5 次股东会，所召开会议的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规
则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会按股东会的审议结果执行了
决议。具体审议事项如下：
序 召开 会议
审议内容
号 日期 届次
月 20 日 时股东大 程>并办理工商变更登记的议案》
会
审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的
议案》
审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的
议案》
审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的
议案》
审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议
案》
审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
月 24 日 行申请综合授信额度的议案》
大会
逐项审议《关于确认 2024 年度公司董事薪酬
总额及 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于确认内部董事赵国法、任振雪 2024 年
度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于确认内部董事王宪伟 2024 年度薪酬及
《关于确认内部董事吴卓瑜 2024 年度薪酬及
《关于确认独立董事饶品贵 2024 年度薪酬及
《关于确认独立董事相建强 2024 年度薪酬及
逐项审议《关于确认 2024 年度公司监事薪酬
总额及 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于确认郝振亮 2024 年度薪酬及 2025 年
度薪酬方案的议案》
《关于确认洪清华 2024 年度薪酬及 2025 年
度薪酬方案的议案》
《关于确认任志坤 2024 年度薪酬及 2025 年
度薪酬方案的议案》
审议《关于公司符合向不特定对象发行可转
换公司债券条件的议案》
逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的议案》
转股数量确定方式以及转股时不足一股金额
的处理办法
月 3 日 时股东大
会
审议《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案的议案》
审议《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告的议案》
审议《关于公司向不特定对象发行可转换公
案》
审议《关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案》
审议《关于向不特定对象发行可转换公司债
的议案》
审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议
规则>的议案》
审议《关于公司未来三年（2025-2027 年）股
东分红回报规划的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会及其授
换公司债券相关事宜的议案》
审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》
月 16 日 时股东大
会
逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会非独立董事的议案》
《选举赵国法先生为公司第三届董事会非独
立董事》
《选举任振雪女士为公司第三届董事会非独
立董事》
逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会独立董事的议案》
《选举孙东方先生为公司第三届董事会独立
董事》
《选举齐珺女士为公司第三届董事会独立董
事》
第四次临 3.00
时股东大
日 逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分
会 4.00
治理制度的议案》
《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的
议案》
《关于修订<规范与关联方资金往来的管理
制度>的议案》
《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的
议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于制定<股东会网络投票管理制度>的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其
他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
三、董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，
并根据公司实际情况设立了 ESG 委员会。报告期内，公司共召开了 6 次审计委员
会、2 次薪酬与考核委员会、2 次提名委员会、2 次战略委员会。各委员会履职
情况如下：
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会根据《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》
《内
部审计制度》等有关规定，积极履行董事会赋予的各项职责，对公司的定期报告、
财务决算报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了审议，相关
会议均按照有关规定的程序召开。同时，审计委员会本着勤勉尽责、实事求是的
原则，在指导内部审计部门工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机
制等方面认真履职，积极维护了公司及全体股东的利益。报告期内，公司共召开
了 6 次审计委员会，董事会审计委员会全体成员均亲自出席了全部会议。具体情
况如下：
序 召开 会议
审议内容
号 日期 届次
审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议
案》
审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议
案》
第二届董
月 17 日 委员会第 4.00
的议案》
八次会议
审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
审议《关于 2025 年度公司（及子公司）向银
行申请授信额度的议案》
审议《关于确认 2024 年度日常关联交易和预
计 2025 年度日常关联交易的议案》
第二届董
月 18 日 委员会第
九次会议
第二届董 审议《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘
月 15 日 委员会第 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议
十次会议 2.00
案》
第二届董
日 十一次会
议
第三届董 审议《关于豁免公司第三届董事会审计委员
事会审计 会第一次会议通知期限的议案》
委员会第
日 2.00 审议《关于聘任公司财务总监的议案》
一次会议
第三届董
事会审计 审议《关于公司 2025 年度审计工作计划的议
委员会第 案》
日
二次会议
（二）薪酬与考核委员会的履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》等有关规定，积极履行董事会赋予的各项职责，对公司董事、高级管
理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了
建设性意见。同时，结合公司实际经营情况，对 2024 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期符合归属条件等事项进行了认真审查，切实履行了薪酬
与考核委员会职责。报告期内，公司共召开了 2 次薪酬与考核委员会，董事会薪
酬与考核委员会全体成员均亲自出席了会议。具体情况如下：
序 召开 会议
审议内容
号 日期 届次
第二届董 逐项审议《关于确认 2024 年度公司董事薪酬
月 17 日 与考核委 《关于确认内部董事赵国法、任振雪 2024 年
员会第五 1.01
度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
次会议 《关于确认内部董事王宪伟、吴卓瑜 2024 年
度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于确认独立董事饶品贵 2024 年度薪酬及
《关于确认独立董事相建强 2024 年度薪酬及
逐项审议《关于确认 2024 年度公司高级管理
人员薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于确认总经理任振雪 2024 年度薪酬及
《关于确认其他高级管理人员 2024 年度薪酬
及 2025 年度薪酬方案的议案》
第二届董
事会薪酬 审议《关于 2024 年限制性股票激励计划首次
月 15 日
员会第六 案》
次会议
（三）提名委员会的履职情况
公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等
有关规定，积极履行董事会赋予的各项职责，对公司提名的董事、高级管理人员
候选人的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查。同时，结合公司实际
经营情况，对公司董事会提名情况提出了专业意见，切实履行了提名委员会职责。
报告期内，公司共召开了 2 次提名委员会，董事会提名委员会全体成员均亲自出
席了会议。具体情况如下：
序 召开 会议
审议内容
号 日期 届次
逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会非独立董事候选人的议案》
《提名赵国法先生为公司第三届非独立董事
第二届董 候选人》
事会提名 《提名任振雪女士为公司第三届非独立董事
委员会第 候选人》
日
三次会议 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会独立董事候选人的议案》
《提名孙东方先生为公司第三届董事会独立
董事候选人》
《提名齐珺女士为公司第三届董事会独立董
事候选人》
审议《关于豁免公司第三届董事会提名委员
会第一次会议通知期限的议案》
第三届董 3.00 审议《关于提名公司副总经理的议案》
事会提名
委员会第
日 4.00 审议《关于提名公司董事会秘书的议案》
一次会议
（四）战略委员会的履职情况
公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等
有关规定，积极履行董事会赋予的各项职责，对公司的经营情况及行业发展状况
进行了解，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。同时，结合
公司战略规划及实际情况，对公司在马来西亚购买土地并签署《土地购买意向协
议书》等事项进行了认真审查，切实履行了战略委员会职责。报告期内，公司共
召开了 2 次战略委员会，董事会战略委员会全体成员均亲自出席了会议。具体情
况如下：
序 召开 会议
审议内容
号 日期 届次
第二届董 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的
月 17 日 委员会第 审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的
三次会议 2.00
议案》
第二届董
月 18 日 委员会第 地购买意向协议书>的议案》
四次会议
（五）ESG 委员会的履职情况
公司董事会 ESG 委员会根据《公司章程》《董事会 ESG 委员会工作细则》等
有关规定，积极履行董事会赋予的各项职责，进一步优化公司治理架构，健全公
司环境、社会和管治（ESG）管理，持续提升公司可持续发展管理水平，切实履
行了 ESG 委员会职责。
四、独立董事的履职情况
公司独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2025
年工作中恪尽职守、勤勉尽责，认真行使职权，忠实履行职责，按时出席相关会
议，认真审议独立董事专门会议的各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎的
意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权
益。报告期内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，全体独立董事均亲自出席
了会议。具体情况如下：
序 召开 会议
审议内容
号 日期 届次
审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告
的议案》
审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
审议《关于 2025 年度公司（及子公司）向银
第二届董 行申请授信额度的议案》
日 次专门会 审议《关于公司 2024 年度非经营性资金占用
议 及其他关联资金使用情况的议案》
逐项审议《关于确认 2024 年度公司董事薪酬
总额及 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于确认独立董事饶品贵 2024 年度薪酬及
《关于确认独立董事相建强 2024 年度薪酬及
《关于确认其他董事 2024 年度薪酬及 2025
年度薪酬方案的议案》
《关于确认 2024 年度公司高级管理人员薪酬
总额及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议《关于公司符合向不特定对象发行可转
换公司债券条件的议案》
审议《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案》
审议《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案的议案》
审议《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告的议案》
审议《关于公司向不特定对象发行可转换公
第二届董 案》
日 次专门会 审议《关于向不特定对象发行可转换公司债
议 7.00 券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
的议案》
审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议
规则>的议案》
审议《关于公司未来三年（2025-2027 年）股
东分红回报规划的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会及其授
换公司债券相关事宜的议案》
审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》
五、公司规范化治理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，建立健全
公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力
于追求信息披露的真实、准确、完整和及时性；公司通过深交所互动易等互动平
台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认知，
促进公司与投资者之间建立长期、健康、稳定的关系，从而提升公司形象，实现
公司价值和股东利益最大化。报告期内，全体董事、高级管理人员及其他相关知
情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易等违法违规行为。
六、2025 年度总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 448,148,638.99 元，比上年同期增长 16.24%；
完成利润总额 87,677,560.97 元，比上年同期增长 44.71%；归属于母公司股东
的净利润为 76,388,874.68 元，比上年同期增长 43.11%。截至 2025 年 12 月 31
日，公司总资产为 782,065,853.49 元，比本年期初增长 7.01%，归属于母公司
所有者权益为 631,653,104.13 元，比本年期初增长 7.10%。
七、2026 年董事会工作重点
（一）提升规范运作水平，严守合规底线，筑牢发展安全网
公司董事会将根据相关法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的要求，进一步完善公司的各项规章制度；继续提升公司规范运
作水平，完善法人治理结构，提高公司治理水平，加强内部控制；不断完善风险
防控机制，加强内控体系建设，不断优化公司运营管理体系和风险防范体系，建
立更加规范的运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。
（二）积极开展投资者关系管理，提升公司资本市场形象与价值
董事会将通过多种渠道加强与关键和潜在投资者之间的互动交流，向投资者
阐述公司的投资逻辑及未来发展情况，增进投资者对公司的了解和认同，建立公
司与投资者之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其
是中小投资者的切身利益，从而不断提升公司在资本市场的品牌形象，提高公司
信息透明度。
（三）严格遵守披露要求，认真履行信息披露义务
董事会将始终把信息披露质量视为上市公司的生命线，公司董事会将严格遵
守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，不断完善公司
信息披露管理制度，加强信息披露管理，履行信息披露义务，本着公开、公正、
公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息。
（四）加大学习培训力度，提升董事、高级管理人员履职能力
公司董事会将进一步加强董事、高级管理人员对上市公司相关法律、法规和
公司管理制度的学习，积极组织相关人员参加培训，不断提升董事、高级管理人
员的履职能力。
建设，建立并完善更加规范、透明的治理体系，提升公司规范化运作水平，促进
公司健康、稳定和可持续发展。同时公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，
认真高效地执行股东会的决议，确保经营管理工作稳步有序开展，做好信息披露
工作，保障全体股东的权益。
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