证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2026-012
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
交易和预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事赵国法先生，任振雪女
士已回避表决，本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，
本议案无需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
的关联交易主要包括：购销商品、提供和接受劳务的关联交易，2026 年预计发
生的金额为不超过 50 万元（具体以实际发生额为准）。
如 2026 年公司与信禾科技或其他关联人新发生其他关联交易，公司将及时
履行必要的审批程序并公告。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
关联交易类 关联交易 关联交易 2025 年度
关联人 预计发生 日已发生
别 内容 定价原则 发生金额
金额 金额
生物防治
接受关联人 不超过 50
信禾科技 技术服务 市场定价 5.52 万元 26.17 万元
销售的服务 万元
采购
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交 关联 关联交 实际发 预计金
同类业 预计金 披露日期及索引
易类别 人 易内容 生金额 额
务比例 额差异
（%） （%）
接受关 生物防 具体内容详见公司于
不超过
联人销 信禾 治技术 26.17 万 2025 年 3 月 31 日在中
售的服 科技 服务采 元 国证监会指定的信息
元
务 购 披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于确认
提供生 肇庆
产场所 飞雪 厂房出 15.61 万 不超过
租赁服 新材 租 元 30 万元
常关联交易的公告》
务 料
（ 公 告 编 号 ：
接受关 广州
联人销 飞雪 固定资 不超过
售的资 芯材 产、专 300 万 100 -15.25
万元 内部审议程序
产、专 有限 利采购 元
利 公司
环节生物防治管理，降低了对生物防治技术服务的需求，导致预
公司董事会对日常关联
交易实际发生情况与预 计与实际发生金额存在差异。
计存在较大差异的说明
与实际发生金额存在差异。
公司独立董事对日常关
联交易实际发生情况与
际发生额反映相关业务的实际开展情况，关联交易的定价公平、
预计存在较大差异的说
公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
明
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
关联人名称 广东信禾科技有限公司
统一社会信用代码 91441200MA528GY79U
住所 肇庆高新区光明路 4 号肇庆动感游乐设备有限公司厂房 2
成立日期 2018 年 9 月 10 日
法定代表人 陈剑
注册资本 1,300 万元
生物防治技术开发、技术咨询和交流；物理技术应用开发、技术
咨询、工艺研究、技术交流；农业和环境科学研究和试验发展；
经营范围
医学研究和试验发展；卫生除害处理服务；物流服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止到 2025 年 12 月 31 日，总资产 1,510 万元；净资产 1,470
最近一期财务数据 万元；2025 年主营业务收入 970 万元；净利润 310 万元。（以上
数据未经审计）
（二）关联关系
公司的实际控制人任振雪之兄任顺宾持有信禾科技的 25%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与信禾科技的交易
为关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联人为合法经营的企业，公司经营状况和财务状况良好，与公司具有
良好的合作关系，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
双方协商确定，完全遵循公平、公正、公开的原则。
利与义务，交易以市场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体
股东利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联人进行的关联交易为正常的商业往来，均参照市场公允价格
定价原则，不会出现损害公司利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，
不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独
立性，公司也不会对上述关联人产生依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 4 月 13 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的
议案》。经审议，独立董事认为：2025 年公司与关联人发生的关联交易和预计
严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，其表决程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，全体独立董事同意关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度
日常关联交易的事项，并同意将该事项提交董事会进行审议。
六、董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 13 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通
过了《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的议案》。
经审议，董事会审计委员会认为：2025 年公司与关联人发生的关联交易和预计
政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方
的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。因此，我
们同意关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的事项，
并同意将该事项提交董事会进行审议。
七、备查文件
特此公告。
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
