众信旅游集团股份有限公司
照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》
的要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严
格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议
的实施，不断规范公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系，确保董
事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况概述
的高质量发展新阶段。公司始终坚持理性经营、聚焦长期价值，深耕旅游主业，
专注打造高品质、特色化旅游产品，以高标准承担企业责任，提供优质服务保
障，稳步推进渠道下沉与全国市场布局，持续增强全产业链运营及资源掌控能
力。同时，公司密切关注行业动向，全面推进数智化转型与品牌战略升级，搭
建自主平台生态，实现全域全场景精准触达，筑牢差异化竞争壁垒。
报告期内，公司营业收入实现 682,247.03 万元，同比增长 5.69%；归属于
上市公司股东的净利润 705.87 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润 7,146.40 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 241,934.19
万元，归属于上市公司股东的净资产 89,275.91 万元。
二、报告期内公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
律法规和《公司章程》的相关规定，公司全体董事均出席了历次董事会，会议
决议合法、有效。具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议议案 审议情况
序号 召开日期 会议届次 审议议案 审议情况
人的议案》
的议案》
议案》
东申请借款展期暨关联交易的议案》
月 30 日 第四次会议 3、《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》
案》
月 10 日 第五次会议
（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况
方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便
利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议议案 审议情况
险的议案》
议案》
股东申请借款展期暨关联交易的议案》
（三）董事会各专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会，报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科
学决策提供有力保障。董事会审计委员会积极开展工作并认真履行职责，就公
司聘任财务总监、定期报告、续聘审计机构、资本公积金弥补亏损等相关议案
进行了审议，报告期内不存在审计委员会委员对审议议案存在反对意见的情况；
董事会提名委员会对公司拟选举的董事候选人的资格、聘任程序及履职能力进
行了核查，切实履行了提名委员会的工作职责。董事会薪酬与考核委员会积极
履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管
理人员的薪酬情况进行审核，监督公司薪酬管理与执行。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独
立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，本着对公司和全体股
东负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认
真审议董事会的各项议案，就报告期内公司发生的对外担保、利润分配预案、
关联交易、聘任审计机构等事项均发表了审核意见，维护公司和全体股东的合
法权益；同时独立董事发挥自己各自的专业优势，积极关注和参与公司的发展，
对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。独立董
事向董事会提交了述职报告，将在公司 2025 年度股东会上述职。
（五）信息披露情况
圳证券交易所信息披露格式指引以及其他相关规定，对信息披露严格把关，按
时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整
发布会议决议、重大事项等临时公告，确保投资者能够及时了解公司经营动态、
重大事项进展以及重大决策等，有效地保护投资者利益。
三、2026 年董事会工作计划
（一）公司 2026 年经营计划
公司的经营计划详见 2025 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十
一、公司未来发展的展望”中的内容。
（二）2026 年董事会重点工作计划
体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议
事规则》等法律法规以及规范性文件的规定，紧密围绕公司发展战略，持续优
化公司治理体系，提升科学决策水平，强化风险防控能力，推动公司高质量发
展。2026 年重点工作计划如下：
公司董事会严格依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规
则》等内部制度，依法召集、召开股东会及董事会会议，坚持规范运作、科学
决策、高效执行，持续提升公司治理的规范性与透明度。董事会下设战略委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，严格按照各专门委员会议
事规则独立、规范、勤勉履职，有序开展各项专业工作，为董事会科学决策提
供有力支撑。公司严格履行信息披露义务，始终坚持信息披露的及时性、真实
性、准确性、完整性，不断强化信息披露管理，持续提升信息披露质量。
公司持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，充分发挥董事会在公司
治理中的核心作用。根据相关法律法规、规范性文件要求，并结合公司实际情
况，不断优化各项管理制度与内控管理体系，持续提升风险管控水平，构建科
学高效的沟通与决策机制，推动公司规范、高效运行。在坚持依法合规经营的
前提下，进一步提高董事会决策效率与工作质量，保障公司持续、稳定、健康、
高质量发展。
公司持续加强董事、高级管理人员的履职能力建设，积极组织董事、高级
管理人员参加深圳证券交易所、证监局、上市公司协会举办的专题培训活动，
提高董事会成员的综合素质，提升董事会的能力和效率。
认真做好投资者关系管理工作，通过互动易平台、业绩说明会、投资者热
线等多种渠道加强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司的认可，建立公司
与投资者之间长期、稳定的良好关系。
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