威马农机股份有限公司
法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的规定，依法履行职责，认真贯彻
执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各
项职责。现将 2025 年度主要工作分述如下：
一、公司 2025 年度生产经营情况
公司股东的净利润 3,003.18 万元，同比去年下降 62.24%。报告期内，受宏观环境、
行业竞争、客户库存积压等多重因素影响，公司经营承压。国内市场同质化竞争加
剧，公司个别产品定价处于行业较高水平，导致终端产品销量表现不佳；另一方面，
海外个别区域市场需求疲软，叠加客户前期库存积压，采购意愿降低，进一步影响
产品整体销量，同时公司为加强海外市场开拓、建设自主品牌渠道，加大了营销端
人员引进以及泰国工厂的人才组建，销售费用、管理费用同比增长幅度大。综合影
响下，面对经营压力，公司董事会统筹引领经营管理层主动作为，聚焦主业优化布
局、强化内控降本增效，全力稳定经营基本面，持续深耕海外需求旺盛的目标市场，
深度拓展业务领域并建立多元化的销售渠道。为公司业绩后续增长提供稳定保障。
二、2025 年度董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
会会议的召集、召开程序均符合公司《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律
法规的规定。董事会会议具体内容如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案情况
第三届董事会 时限的议案
第八次会议 2、审议通过了关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案
第三届董事会
第九次会议
专项意见
第三届董事会
第十次会议
专项报告>的议案
理的议案
度薪酬方案的议案
定 2025 年度薪酬方案的议案
议案
所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的
议案
度的议案
第三届董事会
第十一次会议
价格的议案
第三届董事会
第十二次会议 4、审议通过了关于变更募集资金用途、调整募投项目计划
进度与投资结构的议案
议案
理的议案
议案
第三届董事会
第十三次会议
况专项报告>的议案
第三届董事会
第十四次会议
议案
第三届董事会
第十五次会议
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会共召开了 4 次股东会，共审议通过 60 余项议案。董事会
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求及股东会的授权，
勤勉尽职，认真执行股东会的决议。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案情况
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
临时股东会 股票激励计划实施考核管理办法>的议案
制性股票激励计划相关事宜的议案
东会
度薪酬方案的议案
度薪酬方案的议案
度的议案
临时股东会 进度与投资结构的议案
议案
理的议案
临时股东会
（三）董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。
业优势和职能作用，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。
报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，重点对公司定期财务报告、续聘会
计师事务所、利润分配、募集资金等事项进行审议。同时，审计委员会监督公司的
内部控制制度并审核其执行情况，督促公司年审会计师事务所按照审计计划完成审
计工作，保障报告期内出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和
财务状况。
报告期内，战略委员会共计召开 1 次会议，对公司变更募集资金用途、调整募
投项目计划进度与投资结构等事项进行了审议，切实履行了战略委员会的职责。
报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，
积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开 1 次会议，审议了公司补选第三
届董事会非独立董事等事项。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，对公司董事、高级管理人员
薪酬确认及拟定等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席董事会和专
门委员会会议、股东会，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、客观、公
正的判断，对公司关联交易等涉及中小投资者利益的事项参加独立董事专门会议，
并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维
护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）公司信息披露情况
报告期内，公司共披露 81 份公告，其中临时公告 77 份，定期报告 4 份。公司
信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间
内完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及
时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、
及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系工作情况
报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》
及公司《投资者关系管理制度》相关规定，证券部作为投资者关系管理的具体实施
机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未
来发展等信息。公司通过官方网站投资者关系专栏、投资者“互动易”平台、投资者
咨询电话、公开电子信箱等多元的沟通渠道，以及定期开展业绩说明会、投资者调
研工作，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经营和管理
的意见与建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道，持续提升投资者认知及认可度。
（七）董事变动情况
去相关董事职务的议案》《关于补选非独立董事的议案》。鉴于公司治理结构调整
及内部工作安排，詹英士先生免去公司董事、副总经理职务及补选严悦女士为第三
届董事会非独立董事，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名严
悦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。该提名经公司 2025 年 8 月 13 日召
开的 2025 年第二次临时股东会审议通过，任期自股东会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
三、公司未来发展规划
的重要作用，贯彻落实股东会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，
努力提升公司业绩，实现股东利益最大化。
董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》、《证券法》
等相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务，确
保披露信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司与广大股
东的利益，树立良好的公司形象。
系的迭代研发，重点突破和完善丘陵山地复杂作业环境下的小型化、轻量化、智能
化农机装备等关键技术；深化"因地制宜"产品策略，针对不同地形开发模块化农机平
台；加速海外市场拓展，在东南亚、非洲、欧洲等重点区域建立本地化服务体系，
依托泰国自主生产基地、美国子公司及欧洲商务处构建多元化销售渠道和售后服务
体系，实现全球市场深度渗透。
地丘陵农业机械业务和其他动力类业务市场竞争进一步激烈，为持续提升自身竞争
力，公司在大力提升技术水平和生产能力的基础上，持续优化市场销售体系，培养
专业化的市场销售团队，保障业务规模持续扩张。在原有业务里，公司将进一步推
进中大型农机业务及新产品上市研发生产，产品类别进一步覆盖耕作、种植、管理、
收获等类别，并开发适应全球市场的新型中大型农机产品；并大力发展海外自主品
牌建设，依托泰国自主生产基地更好的服务和覆盖海外新兴市场。公司募投项目的
建成投产，将保障公司多矩阵产品线产能，未来公司也将持续深耕海外需求旺盛的
目标市场，深度拓展业务领域并建立多元化的销售渠道。为公司业绩后续增长提供
稳定保障。
特此报告。
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