通用电梯股份有限公司
）董事会严格
按照相关法律法规及《公司章程》
、《股东会议事规则》
、《董事会议事
规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，积极有效地行使董事会职权，
认真落实股东会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司持续、
健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内，公司整体经营情况
迷及房地产市场持续调整影响，公司对风险较高的应收款项及以房抵
债获取的房产计提相应的资产减值准备，同时公司实施限制性股票激
励计划，根据企业会计准则相关规定，确认相应股份支付，影响了公
司利润，除此之外公司整体经营保持平稳。
润总额为-63,045,092.95元，同比下降4.06%，净利润-54,399,251.01
元,同比下降了10.39%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为-51,511,448.90元，同比下降了1.72%。截至2025年12
月31日，公司资产总额905,635,580.24元，负债总额305,777,143.83
元，资产负债率为33.76%；归属于母公司所有者权益597,489,529.61
元。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议了 30 个议案，历
次会议的召集、召开、表决、决议均符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等相关规定和要求。具体情况如下：
议通过了：
（1）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
（2）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
；
（3）《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
；
（4）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
。
议通过了：
（1）《2024 年度总经理工作报告》
；
（2）《2024 年度董事会工作报告》
；
（3）《2024 年度财务决算报告》
；
（4）《2024 年度报告及其摘要》
；
（5）《2024 年度内部控制自我评价报告》
；
（6）《2024 年度利润分配预案》
；
（7）
《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构的议案》
；
（8）《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
；
（9）《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》；
（10）
《2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
；
（11）
《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
（12）
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
；
（13）
《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》。
议通过了：
（1）《2024 年第一季度报告》。
通过了：
（1）
《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
；
（2）
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
；
（3）
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
；
（4）《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关
事宜的议案》；
（5）
《关于修订<公司章程>的议案》
；
（6）
《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》；
（7）
《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》；
（8）
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
。
议通过了：
（1）《2025 年半年度报告及摘要》
。
议通过了：
（1）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
。
议通过了：
（1）《2025 年第三季度报告》；
（2）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、
《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了
议召开的具体情况如下：
审议通过了：
（1）
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
；
（2）
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》；
（3）
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》；
（4）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》;
（5）
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》;
（6）
《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关
事宜的议案》;
了：
（1）《2024 年度董事会工作报告》
；
（2）《2024 年度监事会工作报告》
；
（3）《2024 年度财务决算报告》
；
（4）《2024 年年度报告及其摘要》
；
（5）《2024 年度利润分配预案》
；
（6）
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度审计机构的议案》
；
（7）《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
；
（8）《2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
（9）《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》.
审议通过了：
（1）《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
；
（2）
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
；
（3）
《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关
事宜的议案》；
（4）《关于修订<公司章程>的议案》；
（5）《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》
。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度，各专门委员会按照相关
法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真
履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，
分别召开审计委员会会议 5 次、战略委员会会议 1 次、提名委员会会
议 1 次、薪酬与考核委员会会议 4 次。
（四）独立董事履职情况
董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的有关规定，本着对全体
股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学
严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表审查意见，推动公
司经营管理等方面持续健康的发展。
（五）公司规范治理情况
公司一直严格按照《公司法》、
《证券法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治
理、科学经营管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善
法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。
三、2026 年董事会工作计划
研发及技术创新方面的投入。根据下游市场情况合理布局营销及维保
网络体系，提高营销网络和营销队伍作用，完善适应公司发展的营销
维保服务体系，加强应收款项的回收力度。加快研发、生产、管理、
销售等领域高素质人才的引进力度，增加人才储备，特别是继续加强
外贸团队的建设，努力扩大外贸销售规模。同时增加对现有人才的教
育培训投入，增强公司人才竞争力。积极响应市场需求，完善既有建
筑加装电梯事业部配置，提高对加装电梯市场的服务能力，着力既有
建筑加装电梯、电梯维修改造后市场等领域的布局。
况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结
构，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并
披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，
促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
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