证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-029
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
广东豪美新材股份有限公司
关于 2026 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
新材”）及子公司拟向商业银行申请人民币不超过 610,000 万元、美元不超过 5,000
万元的综合授信，并且公司为子公司申请 2026-2027 年度银行综合授信（含用于
外汇套期保值的外汇衍生品）提供总额度不超过人民币 330,000 万元、美元不超
过 5,000 万元的担保。其中对资产负债率高于 70%的子公司广东豪美精密制造有
限公司（以下简称“豪美精密”）、清远市科建门窗幕墙装饰有限公司（以下简
称“科建装饰”）、豪美铝制品有限公司（以下简称“豪美铝制品”）提供担保
不超过人民币 323,000 万元、美元 5,000 万元。敬请广大投资者注意担保风险。
生的担保合同为准。
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于
一、本次授信及担保情况概述
为满足公司及子公司豪美精密、广东贝克洛幕墙门窗系统公司（以下简称“贝
克洛”）、科建装饰、豪美铝制品生产经营和未来发展需要，公司及子公司拟向
商业银行申请人民币不超过 610,000 万元、美元不超过 5,000 万元的综合授信（含
用于外汇套期保值的外汇衍生品），由公司为子公司申请的 2026-2027 年度银行
综合授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）提供总额不超过人民币 330,000
万元、美元不超过 5,000 万元的担保。
公司董事会提请股东会授权公司董事长代表公司签订相关授信、担保协议。
上述授信额度不等于公司的实际融资、担保金额，具体融资业务种类、期限等以
实际签署的协议为准；在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公
司与相关银行合同约定为准；本次担保额度和授权有效期自 2025 年度股东会通
过之日起至股东会审议通过下一年度申请授信及为子公司担保的额度之日止。在
前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。若实际金额超
出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东会批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次申请
授信及担保预计事项尚需提交公司股东会审议。
二、公司及子公司 2026 年度授信及担保情况
（一）授信情况
衍生品）为人民币不超过 610,000 万元、美元不超过 5,000 万元。具体如下：
单位：万元
序号 授信单位 授信币种 2025 年授信额度
授信额度
人民币
合计 610,000 525,000
（二）担保情况
豪美新材上述授信项下的借款以信用借款为主，部分需提供土地、房产抵押；
为解决公司子公司授信担保问题，子公司授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生
品）除由公司对其授信项下的借款提供连带责任保证担保外，部分授信还需提供
土地和房产作为抵押。公司对子公司授信的担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方最
截至目前 2026-2027 年度拟 是否关
担保方 被担保方 持股比 近一期资产
担保余额 申请担保额度 联担保
例 负债率
公司 豪美精密 100% 72.06% 125,977.21 320,000 否
公司 贝克洛 100% 60.93% 3,450 7,000 否
公司 科建装饰 100% 90.75% 157.57 3,000 否
公司 豪美铝制品 100% 73.47% -- 5,000 万美元 否
三、被担保人基本情况
名 称 广东豪美精密制造有限公司（曾用名：广东精美特种型材有限公司）
统一社会信用代码 91441802564559934N
注册地 清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
生产经营地 清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
法定代表人 董卫峰
注册资本 65,000 万元人民币
实收资本 65,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件，汽车用铝合
金型材及部件，轨道交通铝合金型材及部件；货物或技术进出口；普通货物
经营范围
道路运输；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
成立日期 2010 年 11 月 15 日 营业期限 2010-11-15 至无固定期限
登记状态 存续
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2025 年 12 月 31 日，豪美精密资产总额为 387,312.04 万元，净资产为
（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
豪美精密目前信用状况良好，不属于失信被执行人。
名 称 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
统一社会信用代码 914418026905106994
注册地 清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区
生产经营地 清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区
法定代表人 董卫峰
注册资本 5,000 万元人民币
实收资本 5,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（法人独资）
研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳伞、楼梯、护栏、
经营范围 塑料条、墙体保温材料以及膜等建筑系统产品；进出口贸易。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2009-09-02 营业期限
登记状态 存续
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2025 年 12 月 31 日，贝克洛资产总额为 44,431.70 万元，净资产为
（以
上数据未合并下属子公司，已经容诚会计师事务所审计）。
贝克洛目前信用状况良好，不属于失信被执行人。
名 称 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司
统一社会信用代码 91441802559182212X
注册地 清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道 61 号
生产经营地 清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道 61 号
法定代表人 梁志康
注册资本 5,000 万元人民币
实收资本 5,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（法人独资）
门窗销售；建筑装饰材料销售；金属工具销售；建筑用金属配件销售；塑料
制品销售；门窗制造加工；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；
经营范围 货物进出口；非居住房地产租赁；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备
租赁；建筑劳务分包；建筑幕墙工程专业承包一级；钢结构工程专业承包三
级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期 2010-08-05 营业期限 2010-08-05 至无固定期限
登记状态 存续
股东结构 公司全资子公司贝克洛持有科建装饰 100%股权
截至 2025 年 12 月 31 日，科建装饰资产总额为 12,852.75 万元，净资产为
上数据已经容诚会计师事务所审计）。
科建装饰目前信用状况良好，不属于失信被执行人。
名 称 豪美铝制品有限公司
注册地 香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室
生产经营地 香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室
董事 董卫峰、刘育、李雪琴
注册资本 156,000 港元
实收资本 156,000 港元
成立日期 2011-1-24
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2025 年 12 月 31 日，豪美铝制品资产总额为 27,161.43 万元，净资产为
数据已经容诚会计师事务所审计）。
豪美铝制品目前信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议内容
本次为对外担保额度预计事项，公司及子公司将根据业务实际情况，在 2025
年度股东会批准后，根据股东会决议和相关授权与金融机构签署担保协议，具体
担保内容以签订的协议为准。
五、董事会意见
公司及子公司 2026-2027 年度向银行申请授信并为子公司提供担保，是为了
满足公司及子公司的生产经营和发展需要，有利于提升公司及子公司的经营效率
和核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。
被担保的子公司均直接或间接由公司 100%持股，且生产及运营状况正常，
具备相应偿还债务能力，公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，公
司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司董事会提请股东会授权公司董事长代表公司签订相关授信、担保协议。
上述授信额度不等于公司的实际融资、担保金额，具体融资业务种类、期限等以
实际签署的协议为准；在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公
司与相关银行合同约定为准；本次担保额度和授权有效期自 2025 年度股东会通
过之日起至董事会、股东会审议通过 2027 年度申请授信及为子公司担保的额度
之日止。在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为 129,584.78 万元，全部
为公司对子公司的担保及子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的
逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
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