证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-031
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料，为降低铝锭价格波
动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司
拟继续开展套期保值业务，进行风险控制。
材料相关性最高的商品期货品种。
度范围内，将由公司股东会授权管理层组建的期货领导小组负责套期保值业务的
策划与实施并签署相关法律文件。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行
滚动使用。
于继续开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
风险，但也可能存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策
风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于继
续开展期货套期保值业务的议案》，董事会同意公司以自有资金不超过 1 亿元的
持仓保证金额度继续开展铝锭期货套期保值业务，额度自 2025 年度股东会通过
之日起至下一年年度股东会召开之日止有效，在此额度内，资金可循环滚动使用。
并提请股东会授权公司管理层组建的期货领导小组在前述额度内负责套期保值
业务的策划与实施并签署相关法律文件。本次继续开展期货套期保值业务尚需经
一、预计开展的期货套期保值业务情况
公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料，
为降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强
财务稳健性，公司拟继续开展套期保值业务，进行风险控制。本次套期保值业务
不会影响公司主营业务发展，公司资金使用安排合理。
公司拟开展的期货套期保值业务交易品种仅限于与公司经营业务所需原材
料相关性最高的商品期货品种。
通过上海期货交易所挂牌交易的铝期货合约进行套期保值。
公司上述套期保值事项持仓保证金额度合计不超过 1 亿元，且在期货套期保
值业务额度有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元。在
上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，在审批有效期内任一时点
的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
本次事项将提请至公司股东会授权管理层组建的期货领导小组在前述额度内负
责套期保值业务的策划与实施并签署相关法律文件。
公司开展期货套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或
银行借贷资金。
自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》
《企业会计
准则第 24 号—套期会计》
《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》
《企业会计准
则第 39 号—公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行
相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
二、期货套期保值业务风险分析
致、期货价格与现货价格走势不完全一致，其间价差可能导致公司损失。
误的情况，导致公司实际持有原材料数量、周期与实际套保数量、周期等不匹配，
造成损失。
化等情况使货款不能收回，导致不能按时结汇的情况，造成公司损失。
过大，可能造成公司资金流动性短缺，甚至造成来不及补充保证金被强行平仓的
损失。
三、期货套期保值业务风险控制措施
值业务管理制度》作为开展期货套期保值业务的内部控制和风险管理规范，对套
期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出明
确规定，各项措施切实有效且能满足风险控制的需要。
集资金开展期货套期保值业务；公司的期货套期保值业务规模将与公司持有原材
料规模相匹配，且交易合约仅限于标的资产与公司所需原材料相关性最高的商品
期货合约，最大程度降低基差风险。
公司将严格控制期货套期保值的资金规模，合理安排和使用保证金，对保证金的
投入比例进行关注和控制，在市场剧烈波动时及时平仓，控制期货交易中的流动
性风险。
岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合
素质。内部审计部门将定期及不定期对期货套期保值交易业务进行检查，监督期
货套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务
中的操作风险。
四、审议程序
公司董事会于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过
《关
于继续开展期货套期保值业务的议案》。经与会董事审议，认为公司开展期货套
期保值业务将有助于降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵
御风险能力，增强财务稳健性，董事会同意公司以自有资金开展不超过 1 亿元保
证金额度的铝锭期货套期保值业务，额度自 2025 年度股东会审议通过之日起下
一年年度股东会召开之日止有效，公司并提请股东会授权公司管理层组建的期货
领导小组在前述额度内负责套期保值业务的策划与实施并签署相关法律文件。该
议案尚需提交股东会审议。
本次开展期货套期保值业务事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程
序。
五、备查文件
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