证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-033
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据
公司经营发展需要，经总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘
任王兰兰女士和吴鹏先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
广东豪美新材股份有限公司
董事会
附件：
一、王兰兰女士
王兰兰女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计
师、国际注册内部审计师（CIA）、国际注册风险管理确认师（CRMA）。曾任
国美电器华南大区内部审计、道和集团审计主管、广东好帮手电子科技股份有限
公司高级审计师。自2017年11月加入公司，历任审计监察部长、总监、财务总监、
董事会秘书等职务，目前担任公司财务总监。
王兰兰女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司
法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作
为失信被执行人的情形。
二、吴鹏先生简历
吴鹏先生，1982年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
月任暨南投资有限公司大健康项目负责人；2018年3月至2022年12月任广东顺钠
电气股份有限公司副总经理、董事会秘书。2022年12月至2024年6月任广东炬森
精密科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2024年5月至今担任科顺
防水科技股份有限公司独立董事，兼任澳门城市大学金融学院顾问委员会委员，
华南理工大学工商管理学院MPAcc专业学位研究生校外导师。2025年9月至今担
任公司董事会秘书。
吴鹏先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》
中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失
信被执行人的情形。
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