证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2026-012
广东新宏泽包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，公司提前进行董事会换届选举工作。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届选举独立董
事的议案》，经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审核：公司董事会
同意提名张宏清先生、孟学女士、肖海兰女士、夏明珠女士、李艳萍女士 5 人为
公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名廖俊雄先生、苏镜权
先生、苟倍纲先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。
根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，
副董事长 1 人，其中非独立董事 6 名（其中一名为职工代表董事，由公司职工
代表大会选举产生），独立董事 3 名。公司拟选举的董事中兼任公司总经理或者
其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，
也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
独立董事候选人廖俊雄先生、苏镜权先生均已取得上市公司独立董事资格证
书，独立董事候选人苟倍纲先生目前尚未取得上市公司独立董事资格证书，其承
诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，公司已将上述独立董事候选
人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，三名独立董事候
选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他五名非
独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公
司第六届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会
的董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。
公司第五届董事会独立董事黄贤畅先生因连续任职时间已达六年，将于公司
董事会对黄贤畅先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
附件：公司第六届董事会董事候选人个人简历
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
附件：公司第六届董事会董事候选人个人简历
张宏清先生：1962 年出生，加拿大国籍，澳大利亚南澳大学工商管理硕士、
长江管理学院 EMBA。2011 年至今一直担任公司董事长。
截至目前，张宏清、孟学夫妇通过控股股东亿泽控股有限公司间接持有公司
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张宏清先生不存在《公司法》中规
定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上
市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的
情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存
在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形。
孟学女士：1965 年出生，加拿大国籍，澳大利亚南澳大学工商管理硕士。
截至目前，张宏清、孟学夫妇通过控股股东亿泽控股有限公司间接持有公司
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孟学女士不存在《公司法》中规定
的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市
公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情
形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情形。
肖海兰女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年至今一直担任公司总经理，现任公司董事兼总经理。
截至目前，肖海兰女士通过股东潮州南天彩云投资有限公司间接持有公司
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。肖海兰女士不存在《公司法》中
规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任
上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满
的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不
存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形。
夏明珠女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
任深圳市终端力量传媒有限公司办公室主任、广东新宏泽包装有限公司董事会办
公室主任、公司副总经理兼董事会秘书等。现任本公司董事、副总经理、董事会
秘书。
截至目前，夏明珠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏明珠
女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被
中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚
未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级
管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；
最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
李艳萍女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
级会计师。曾任广东证券潮州营业部柜员、潮州市新潮信用社第一营业部储蓄部
主管、广东香溢股份有限公司财务部会计、广东新宏泽包装有限公司财务部负责
人。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。
截至目前，李艳萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李艳萍
女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被
中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚
未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级
管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；
最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
廖俊雄先生：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师，具有注册会计师资格。曾任潮安会计师事务所所长；潮州天衡会计师
事务所有限公司主任会计师；现任潮州天衡会计师事务所有限公司党支部书记、
执业注册会计师。公司第五届董事会独立董事。
截至目前，廖俊雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。廖俊雄
先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被
中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚
未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级
管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；
最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
苏镜权先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 7 月毕
业于江西财经大学财务会计学专业，1992 年 9 月入职潮州市会计师事务所，1998
年登记注册会计师并执业，2003 年 12 月任职于潮州天衡会计师事务所，2005
年 9 月起至今任潮州市铭信会计师事务所副主任会计师。公司第五届董事会独立
董事。
截至目前，苏镜权先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。苏镜权
先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被
中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚
未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级
管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；
最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
苟倍纲先生：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾
任兰州黄河律师事务所律师、党支部书记，广东金唐律师事务所律师、合伙人，
任。2025 年 7 月至今，任西北政法大学证券金融犯罪研究院执行秘书长。
截至目前，苟倍纲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。苟倍纲
先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被
中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚
未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级
管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；
最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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