东杰智能科技集团股份有限公司
全体成员，根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，
遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的
工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受
侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责
地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，
确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
及公司所处行业的市场环境变化，积极有序地组织和开展公司各项生产经营活动，
有效推进各项董事会决议的执行和落地。
报告期内，公司坚定不移以研发创新和成本竞争力为主要驱动，不断夯实公
司行业地位。坚持以柔性化制造、全流程项目定制化研发设计、差异化市场策略
和依靠优质客户资源等优势，全面拥抱 AI 大模型等前沿技术，不断深度发掘客
户，适时对公司经营做出调整，扎实做好主业，深化管理、挖潜降耗，在经营团
队的努力下，全体员工脚踏实地全面落实了 2025 年的各项工作任务，提升自身
核心竞争力，增强抵御市场风险能力。
报告期内，公司实现营业收入 101401.67 万元，较上年同期上升 25.59%；
实现利润总额 1839.28 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1927.58 万元，
其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 911.4 万元，较上年同期
扭亏为盈。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 30.12 亿元，负债总额 13.19 亿元，
资产负债率为 43.79%；归属于母公司所有者权益 16.91 亿元；加权平均净资产
收益率 1.50%，同比上升 21.78 个百分点。
二、董事会 2025 年日常工作情况
（一）组织召开董事会会议
报告期内，公司董事会共召开了 11 次董事会会议，会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，
具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议审议议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董
事候选人的议案》
第八届董事会第
二十七次会议
候选人的议案》
《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第
二十八次会议
《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
第九届董事会第 《关于聘任公司副总经理的议案》
一次会议 《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》
《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
《关于在美国设立境外孙公司的议案》
第九届董事会第
二次会议
《关于修订〈经理工作细则〉的议案》
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
《关于 2025 年第一季度报告的议案》
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第九届董事会第
三次会议
《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说
明的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项
的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
《关于 2024 年度计提减值准备的议案》
《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点的议案》
《关于独立董事独立性情况的议案》
《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》
《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》
《关于购买董监高责任险的议案》
《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》
《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
第九届董事会第
四次会议
《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第 《关于豁免公司第九届董事会第五次会议通知期限的议案》
五次会议 《关于不向下修正“东杰转债”转股价格的议案》
《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
第九届董事会第
六次会议
议案》
第九届董事会第 《关于豁免公司第九届董事会第七次会议通知期限的议案》
七次会议 《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
第九届董事会第
八次会议
《关于调整自愿性披露标准的议案》
《关于取消监事会的议案》
《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
第九届董事会第 《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》
九次会议 《关于补选公司非独立董事的议案》
《关于补选公司独立董事的议案》
《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
《关于聘任公司首席科学家的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会组织召开了 2024 年度股东会。董事会根据国家有关
法律法规及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，对股东会审议通
过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。
（三）董事会各专门委员会履行职责情况
工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行
职责。报告期内共召开了 1 次会议，审议通过了 2024 年度利润分配预案及公开
挂牌转让参股公司股权的议案，提交公司董事会审议上述议案。
工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行
职责，报告期内召开了 3 次会议，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、计
提资产减值准备、使用闲置募集资金进行现金管理、向金融机构申请综合授信及
担保、续聘会计师事务所等议案进行了审议。
公司董事会审计委员会严格按照相关法律、行政法规以及公司内部控制制
度 的要求，认真督促公司履行年报审计工作，同时积极与天健会计师事务所（特
殊普通合伙）保持沟通，对年度审计工作计划、工作重点，以及风险防控等问题
与事务所沟通并提出建议。在审计期间，审计委员会积极了解年报预审、审计工
作的计划、进度安排等，以确保审计工作稳步推进。
审计委员会对完成的财务会计报告进行审阅并发表意见，认为：公司 2025
年度财务会计报告及《2025 年年度报告》中的财务信息能够真实、准确、客观、
完整地反映公司 2025 年度的经营成果和财务状况，同意会计师事务所出具标准
无保留意见的审计报告。
工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行
职责。报告期内共召开了 3 次会议，审议了关于提名补选公司董事的议案。
与考核委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨
慎认真地履行职责。报告期内共召开了 1 次会议，审议了关于公司董事津贴、公
司高级管理人员薪酬的议案。
二、公司治理情况
报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，持续完善公司治理结构、规
范公司运作程序，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度，确保公司治
理体系科学、高效、透明。
公司董事会、监事会和经营管理层严格按照规范性运作规则和各项内控制度
的规定，依法行使职权、履行义务，形成了权责明确、相互制衡的治理机制，保
障了公司运营的有序性和合规性，为公司经营业务的长远发展奠定了坚实基础。
在信息披露方面，公司董事会严格依照《上市公司信息披露管理办法》及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关信息披露格式指引及相关规则、规范性
文件的要求，认真、及时地履行信息披露义务，并保证公司信息披露内容的真实、
准确和完整性，未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，切实保护了
投资者的知情权及其他合法权益。同时，公司董事会积极做好深圳交易所“互动
易”平台上问题的回复及董办电话接听工作，进一步增强了与投资者的沟通与
互动。
公司设有独立董事 3 名，2025 年，公司独立董事根据《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》等规定和要求，诚信、勤勉、
尽责、忠实地履行职责，出席公司董事会和股东会会议，认真审议各项议案，客
观地发表独立意见；积极参与公司治理和决策活动，对公司的经营管理、重大事
项、内部控制及财务管理等方面提出了相关意见及专业性建议，有效提高了公司
规范运作和科学决策水平，切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，
公司独立董事对历次董事会议案和其他事项没有提出异议。
四、2026 年度董事会重点工作
董事会将紧密围绕公司 2026 年度经营目标，积极推动各项经营计划的落实，
确保公司规范运作，维护公司及广大投资者的利益，促进公司健康、可持续发展。
董事会将持续强化公司治理，充分发挥其在公司治理中的核心作用。通过加
强董事履职能力培训，提升决策的科学性、高效性及应对各项风险的能力。同时，
进一步健全公司规章制度，督促内部控制体系的执行，不断完善风险防范机制，
促进公司健康、稳定、可持续发展。
董事会进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通交流，加
深投资者对公司的了解。通过多渠道建立与投资者的联系，建立良好的投资者关
系，促进公司与投资者保持长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者
的合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。
董事会将严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，加强信息
披露管理，切实履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实性、准确性和完整
性。定期组织相关人员培训，深入学习信息披露相关法律法规，提升信息披露工
作的专业性和规范性，确保公司信息披露工作符合各项要求。
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