证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2026-025
苏州欧圣电气股份有限公司
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第
四届董事会第三次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的
议案》（包含20项子议案），现将相关事项公告如下:
一、关于修订及制定公司部分治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，
进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规
范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。具
体修订情况如下：
类型（修订/ 是否需提交股
序号 制度名称
新增） 东会审议
控股股东及实际控制人行为规范管理规
则
董事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理办法
上述治理制度的修订、制定已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，全
文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请查
阅。其中，第1-8项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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