证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-016
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开
的第九届董事会第二十一次会议，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关
法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《薪
酬管理制度》）等相关规定，公司结合实际经营情况，参考所处行业、所在地区
的薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，因全体董事
对《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，该议
案将直接提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、董事薪酬方案
职务领取董事津贴；未在公司担任管理职务的外部非独立董事（未与公司签订劳
动合同），不在公司领取薪酬和津贴。
四、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及福利等构成。
职位的价值、责任、能力，结合市场薪资行情、公司职工工资水平等因素确定,
基本薪酬于每月固定发放。
效薪酬在年度考核期结束后，依据个人年度绩效考核结果及考核办法核算发放。
制度享受过节福利等其他福利。
五、其他说明
司的《薪酬管理制度》决定，基本薪酬按月发放；独立董事薪酬也按月发放。
酬按照公司《薪酬管理制度》予以发放。
股东会审议通过后生效。
程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件
和经合法程序修订后的《公司章程》、公司《薪酬管理制度》等相抵触时，按照
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
六、备查文件
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日
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