证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-020
浙江恒威电池股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议
案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和部门规章的
相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分公司治理制度。
二、本次制定和修订部分公司治理制度的具体情况
具体涉及的公司治理制度文件如下表所示：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
上表所列示的《授权管理制度》《关联交易管理制度》需提交股东会审议，
上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公司治理制度文件。
三、备查文件
特此公告
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