三维通信股份有限公司
公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等
相关规定，认真履行股东会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股东
会各项决议。面对复杂严峻的外部环境，认真研究部署公司重大生产经营事项和
发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治
理水平。
一、2025 年董事会主要工作
（一）董事会会议召开情况
公司第七届董事会严格依照相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规
则》等规定，勤勉履职、规范运作，全年共计召集召开 5 次董事会会议。会议先
后审议定期报告、ESG 报告、财务决算、公司章程与内控制度修订、关联交易、
投资理财、审计机构聘任、利润分配、对外担保、外汇套期保值、会计估计变更、
公积金弥补亏损等重要议案，就各项议题与公司管理层充分沟通、深入研讨。本
年度第七届董事会第十八次会议同步审议董事会换届相关事宜，圆满完成第七届
董事会任期收尾工作，顺利推进第八届董事会换届衔接。公司重视各位董事建议
意见，并依据董事意见修改完善议案内容。公司独立董事对相关事项的合法合规
性发表了意见，并通过专门委员会履行相关审议程序，切实维护了中小股东的利
益。
（二）董事会对股东会决议执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》，秉承勤
勉尽职的态度，完整地执行了公司股东会的决议。
召
序 开
时间 届次 审议议案
号 方
式
日 会 会 方案》、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
议 报告的议案》、《公司 2024 年年度报告及其摘要》、《关
于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》、《关于公司及其
子公司 2025 年度对外担保预计的议案》
《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会
第一次临 场 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈关
时股东大 会 联交易决策规则〉的议案》、《关于修订〈董事与高级管
日
会 议 理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于修订〈会计师事
务所选聘制度〉的议案》
现
场 《关于调整公司及其子公司 2025 年度对外担保预计的议
会 案》、《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
日 时股东会
议
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，即战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会、审计委员会。
召开会议次
委员会名称 成员情况 召开日期
数
审计委员会 陈宇峰（主任委员）、汪炜、李卫义 6
提名委员会 汪炜（主任委员）、陈宇峰、李越伦 2
战略与 ESG 委
李越伦（主任委员）、任锋、汪炜、陈宇峰 1 2025-04-23
员会
薪酬与考核委 2025-04-23
陈宇峰（主任委员）、汪炜、李卫义 2
员会 2025-12-15
各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及四个专门委员会的工作
细则等有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建
完善的公司治理结构奠定了坚实基础。
（四）独立董事履职情况
所有独立董事均出席了公司召开的董事会、专门委员会会议，根据自身时间积极
参加股东大会，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立场，通过专门委员会
或独立董事专门会议依法依规独立发表相关意见，切实维护了公司及全体股东的
利益。同时，主动关注了解公司经营情况、财务状况，督促董事会决议的执行情
况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提出了宝贵的建议，增强了董事会决
策的科学性和合理性。
（五）公司信息披露情况
息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制
度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质
量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了各类文件 119 份，其中公告
发布 48 份（含定期报告 4 份）。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反映了公司的运营及治
理情况。
（六）投资者关系管理情况
公司为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所
互动易平台、现场调研、反向路演、线上交流、投关公众号等多种方式与广大投
资者保持良性互动，2025 年线上语音文字交流、线下实地调研等投资者关系活
动 17 场次，累计参与机构 50 家，公众号发布企业动态、报告解读、行业资讯等
各类推文 33 条，切实维护保障了投资者的合法权益。此外，还开展了网上定期
报告业绩说明会 2 次，就公司治理、经营状况及发展战略等方面与广大的个人投
资者进行交流；积极维护股东的表决权，采用现场会议和网络投票相结合的方式
召开股东大会，便于广大投资者积极参与。公司始终秉承公平、公正、公开的原
则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认
同，树立公司在资本市场的良好形象。
（七）公司规范治理情况
完善内部治理结构、努力提升公司治理水平。不定期组织公司董事会成员和高级
管理人员就证券法、交易所上市规则及运行指引等核心规则文件进行学习讨论，
并参加由行业协会、交易所等组织的各类线上、现场培训，提升了董事会成员的
合规意识和宏观形势把控能力。2025 年公司新制定《信息披露暂缓与豁免管理
制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《市值管理制度》等制度，
并新修订《公司章程》《信息披露事务管理制度》《董事和高级管理人员持股变
动管理办法》等 21 份制度文件，不断推动公司治理依照最新法律法规的要求予
以执行。
（八）ESG 治理
为适应企业战略与可持续发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学
性，根据《战略与 ESG 委员会实施细则》公司由董事会下设的战略与 ESG 委员
会管理 ESG 工作，作为研究和指导公司长期发展战略的专业机构，形成了自上
而下三层的可持续发展管理组织架构。根据 2025 年华证 ESG 评级结果显示，公
司 ESG 评级较上年度提升一级，在原 A 级的基础上进一步提升至 AA 级，得分
上升至 92.5 分，在 GICS 三级行业媒体分类中位列行业第 1 位。
凭借在环境、社会及治理（ESG）方面的优异表现，公司荣获多项国内主流
媒体 ESG 奖。在 2025 年期间，荣获证券时报“中国上市公司 ESG 百强”、
“WIND
中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强（中小市值）”、价值在线“ESG 价值传递
奖”、浙商发展研究院“2025 浙商 ESG 经典 100”、大众证券报“上市公司 ESG
优秀实践案例”等奖项，彰显公司在可持续发展道路上的持续进步与责任担当。
（九）合规风险管理
在合规管理委员会统筹领导下，公司持续健全合规治理架构，聚焦海外业务
合规风险，依托外部专业力量开展风险排查与体系搭建，建立长效风险评估预警
与审计监督机制，强化内部治理制衡与风险管控，保障经营合法合规，为国际化
经营及海外业务拓展提供坚实保障。2025 年，公司出口管制合规体系建设稳步
完善，初步搭建出口管制与经济制裁合规管理制度体系，落地合规管控数字化改
造、全员合规培训、合规手册编制及合规文化建设等多项工作，全面提升合规管
理水平。
二、2025 年度公司总体经营情况回顾
趋势与市场机遇，整体经营保持稳健向好的发展态势。通信板块各核心业务均实
现有序推进，海外通信业务持续发展，各大区域市场接连实现突破与深耕；通信
运营业务稳步发展，卫星通信业务规模与质量同步提升，智慧船舶业务完成关键
突破，通信铁塔业务亦实现稳健运营；国内运营商市场受行业资本开支调整影响，
业务发展面临一定压力，公司依托行业积淀持续维系与主流运营商的合作，保持
市场地位并大力开拓政企客户等创新业务。互联网营销业务实现稳健增长，短剧
领域成为板块收入增长的重要引擎，电商、游戏等领域业务保持平稳发展，在
AI 技术赋能下整体经营表现持续改善
报告期内，公司实现营业收入 1,195,140.13 万元，同比上升 9.16%；实现归
属于母公司所有者的净利润-1,318.51 万元，亏损同比大幅减少。公司总资产为
收账款上升。公司归属于母公司所有者权益合计为 205,620.64 万元，同比下降
下降。
三、2026 年工作展望
事会将大力推进以下工作：
成果，在风险可控的前提下全面走向国际化发展，稳定核心管理人员和业务骨干，
健全供应链管理机制，以科学的管理提升业绩，以鲜明的特色稳固行业地位，稳
步提高内生经营效益。
科学高效决策重大事项，落实执行股东会各项决议，勤勉履职，按照既定的经营
目标和发展方向，有效维护全体股东尤其是中小股东的利益。
体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。此外，加强上市公
司及其子公司的企业内部控制，标准的体系化建设，将公司内部控制规范纳入公
司日常监管的范围，对公司各个部门内控制度的建立和运行实施有效工作执行监
督，更有效地避免日常工作的信息不对称、信息滞后造成的问题。
将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露
义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，使投资者能够及时、全面地
了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息。
理工作及舆情管理工作，通过多形式、多层次的交流互动，加强与投资者的联系
和沟通，便于投资者快捷、全面获取公司信息，从资本市场角度积极宣传公司，
不断提升在资本市场的形象。同时，加强对中小股东的关注，召开投资者交流会
及时汇总和听取中小股东的问题和建议等，以便更好地与广大投资者保持良性沟
通。
术与环境管理体系的创新应用，推进社会责任融入企业的生产与运营中，同时强
化上市公司治理规范与信息披露的合规性建设，并定期评估 ESG 目标执行成效，
以系统化机制推动可持续发展战略落地。
系建设，常态化开展合规培训，强化全员风险防控意识，同步加强商业秘密保护，
筑牢企业可持续发展安全屏障。公司将持续升级出口管制合规管理能力，动态适
配跨境监管变化，健全风险防范与应对机制，以完备的合规体系保障海外业务平
稳运营，为企业深耕全球市场、实现高质量发展夯实合规基础。
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