证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2026-014
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日
召开公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司总股本及注册资本变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1718 号”文核准，公司于
元，发行总额 8.50 亿元，期限 6 年。该债券经深交所“深证上【2020】929 号”
文同意，公司本次公开发行的 8.50 亿元可转换公司债券于 2020 年 10 月 16 日
在深交所挂牌交易，债券简称“交建转债”，债券代码“128132”，并自 2021
年 3 月 22 日起开始转股。2025 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第二十一次临
时会议审议通过了《关于提前赎回“交建转债”的议案》，
“交建转债”赎回日为
自 2021 年 3 月 22 日至 2025 年 9 月 22 日期间，共有 8,482,788 张“交建
转债”转换为公司股份，转股数量共计 84,751,172 股。截至本公告日，公司股
份总数因可转债转股由 645,000,000 股增加至 729,751,172 股，注册资本相应
由 645,000,000 元增加至 729,751,172 元。根据以上变动情况，公司将对注册
资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修改。
二、 《公司章程》修订情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定，结合“交建转债”
赎回及摘牌完成后的累计转股情况，修改《公司章程》中有关注册资本和股份总
数的条款。
司章程》中董事、高级管理人员薪酬管理等相关条款进行修订，具体修订情况如
下：
修改前 修改后
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 64500 万元。 公司注册资本为人民币 72975.1172 万元。
第十八条 第十八条
公司已发行的股份数为 64500 万股， 公司已发行的股份数为 72975.1172 万股，
公司的股本结构为：普通股 64500 公司的股本结构为：普通股 72975.1172
万股。 万股。
第一百四十六条董事会提名和薪酬 第一百四十六条董事会提名和薪酬与考核
与考核委员会由三名董事组成，其中 委员会由三名董事组成，其中独立董事应
独立董事应占半数以上并担任召集 占半数以上并担任召集人。提名和薪酬与
人。提名和薪酬与考核委员会委员由 考核委员会委员由董事长、二分之一以上
董事长、二分之一以上独立董事或者 独立董事或者全体董事的三分之一提名,
全体董事的三分之一提名,并由董事 并由董事会选举产生。提名和薪酬与考核
会选举产生。提名和薪酬与考核委员 委员会负责制定董事、高级管理人员的考
会负责制定董事、高级管理人员的考 核标准并进行考核，制定、审查董事、高
核标准并进行考核，制定、审查董事、 级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、
高级管理人员的薪酬决定机制、决策 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，
流程、支付与止付追索安排等薪酬政 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
策与方案，拟定董事、高级管理人员 序，对董事、高级管理人员人选其任职资
的选择标准和程序，对董事、高级管 格进行遴选、审核，并就下列事项向董事
理人员人选其任职资格进行遴选、审 会提出建议：
核，并就下列事项向董事会提出建 （一）提名或者任免董事；
议： （二）聘任或者解聘高级管理人员；
（一）提名或者任免董事； （三）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）聘任或者解聘高级管理人员； （四）制定或者变更股权激励计划、员工
（三）董事、高级管理人员的薪酬； 持股计划，激励对 象获授权益、行使权益
（四）制定或者变更股权激励计划、 条件的成就；
员工持股计划，激励对象获授权益、 （五）董事、高级管理人员在拟分拆所属
行使权益条件的成就； 子公司安排持股计划；
（五）董事、高级管理人员在拟分拆 （六）法律、行政法规、中国证监会规定
所属子公司安排持股计划； 和本章程规定的其他事项。
（六）法律、行政法规、中国证监会 具体职责权限如下：
规定和本章程规定的其他事项。 （一）按时出席薪酬与考核委员会会议,
具体职责权限如下： 就会议讨论事项发表意见,并行使投票权；
（一）按时出席薪酬与考核委员会会 （二）提出薪酬与考核委员会会议讨论的
议,就会议讨论事项发表意见,并行使 议题；
投票权； （三）为履行职责可列席或旁听本公司有
（二）提出薪酬与考核委员会会议讨 关会议和进行调查研究及获得所需的报
论的议题； 告、文件、资料等相关信息；
（三）为履行职责可列席或旁听本公 （四）充分了解本委员会的职责以及其本
司有关会议和进行调查研究及获得 人作为委员会委员的职责,熟悉与其职责
所需的报告、文件、资料等相关信息； 相关的本公司经营管理状况、业务活动及
（四）充分了解本委员会的职责以及 发展情况,确保其履行职责；
其本人作为委员会委员的职责,熟悉 （五）充分保证其履行职责的工作时间和
与其职责相关的本公司经营管理状 精力；
况、业务活动及发展情况,确保其履 （六）提名和薪酬与考核委员会规则规定
行职责； 的其他职权。
（五）充分保证其履行职责的工作时 董事会对提名和薪酬与考核委员会的建议
间和精力； 未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
（六）提名和薪酬与考核委员会规则 决议中记载提名和薪酬与考核委员会的意
规定的其他职权。 见及未采纳的具体理由，并进行披露。
公司应当建立董事和高级管理人员薪酬管
理制度，包括工资总额决定机制、董事和
高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬
发放、止付追索等内容。
独立董事：公司独立董事实行固定津贴制
度，具体标准根据独立董事所承担的风险
责任、市场薪酬水平以及公司实际情况确
定，经股东会审议通过后按年发放。独立
董事行使职责所需的合理费用（如差旅费、
调研费等）由公司承担。
非独立董事：在公司担任管理职务的非独
立董事，薪酬按照所在公司标准执行；未
在公司担任管理职务的非独立董事，公司
不予发放薪酬。经公司股东会批准，公司
可以向非独立董事发放津贴，按月发放。
高级管理人员薪酬：1.高级管理人员薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入三
部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十；2.基本薪酬是高级管理人员的年度基
本收入，原则上每年核定一次，按月发放；
经营业绩考核评价结果相联系的收入，按
年度发放；4.任期激励收入是与公司及高
级管理人员任期考核评价结果相联系的收
入，采用递延支付的方式兑现。
公司视经营状况，根据相关法律法规规定，
可另行实施股权激励计划、股票期权等中
长期激励机制，对企业发展过程中做出重
要贡献的董事、高级管理人员给予专项激
励和奖励。
公司董事、高级管理人员的薪酬应当随着
公司经营状况的不断变化而作相应的调
整，以适应公司可持续发展的需要。
公司董事会提名和薪酬与考核委员会在董
事会授权下，评估是否需要针对特定董事、
高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励
收入的追索扣回程序。具体追索扣回的金
额及比例由提名和薪酬与考核委员会根据
公司遭受的经济损失情况、重大不良影响
的严重程度以及董事、高级管理人员采取
弥补应对措施的主动性及有效性因素综合
评估。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追
溯重述时，应及时对董事、高级管理人员
绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司
造成损失，或者对财务造假、资金占用、
违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支
付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相
关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
公司董事、高级管理人员因违规违纪违法
受到党纪处分、组织处理、政务处分和司
法追究等负有资产损失责任并受到相应处
罚的，应追索扣回责任认定年度部分或全
部绩效年薪、任期激励收入和中长期激励
收入。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》并办理
工商变更登记的事项，已经公司第四届董事会第三十次会议，尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会委派专人办理
修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场
监督管理部门核准、登记的情况为准。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
