证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2026-016
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开第六届董事会第六次会议，审议了《关于为公司董事、高级管理人员购买
责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人
员充分履职，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任保险。根据《上
市公司治理准则》等相关规定，且该事项与全体董事、高级管理人员存在利害关
系，因此全体董事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2025 年年
度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、董高责任险方案
保险合同为准）；
险合同为准）；
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公
司管理层在上述权限内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他
相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保
等相关事宜。
二、拟购买董责险履行的程序
根据相关法律法规规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，
作为责任保险受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本次为公司及全体董事、
高级管理人员购买董责险的事宜将直接提交公司 2025 年年度股东会进行审议。
三、备查文件
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
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