体董事严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规的规定行使权力、履行义务，忠实、勤勉地履行职责。董事会认真
贯彻落实股东会的各项决议，不断健全公司的治理结构，规范开展董事会运作，
切实保障所有股东的利益。
一、2025 年度公司经营情况
赛道。2025 年度，公司实现营业收入 57,745.75 万元，较上年同期下降 3.68%；
实现利润总额为 6,649.01 万元，较上年同期下降 9.27%；实现扣非后的归母净
利润 5,381.65 万元，较上年同期下降 18.41%。
二、2025 年度董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共计召开 6 次会议，审议 58 项议案。公司董事会会
议的召集和召开程序皆符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。具
体审议事项如下：
名称 时间 审议议案
《关于豁免第三届董事会第八次会议通知时限的
议案》
第三届董事会第
八次会议
议案》
《关于开展外汇套期保值业务的议案》
《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于<2024 年年度募集资金存放与使用情况的专
第三届董事会第
九次会议
《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资
产的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的
议案》
《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第
十次会议
《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议
案》；
《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资
产的议案》；
《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》 ；
《关于修订<公司章程>的议案》；
《关于修订、废止、新增公司部分治理制度的议
案》；
《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》；
《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
《关于修订<独立董事工作管理制度>的议案》；
《 关于 修订 <董 事会 审计 委员 会工 作细 则>的 议
案》；
《 关于 修订 <董 事会 提名 委员 会工 作细 则>的 议
案》；
第三届董事会第 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>
十一次会议 的议案》；
《 关于 修订 <董 事会 战略 委员 会工 作细 则>的 议
案》；
《关于修订<总经理工作制度>的议案》；
《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制
度>的议案》；
《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的
议案》；
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
《 关于 修订 <对 外提 供财 务资 助管 理制 度>的 议
案》；
《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；
《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的
议案》；
《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》；
《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》；
《关于新增<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>
的议案》；
《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制
度>的议案》；
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
《关于修订<内部审计制度>的议案》；
《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》；
《关于废止<监事会议事规则>的议案》；
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》
第三届董事会第
十二次会议
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
第三届董事会第 议案》；
十三次会议 《关于变更公司证券事务代表的议案》；
《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事、高级管理人员亲自出席董事会会议，认真审议相关议案并对公司
重大事项作出决策。独立董事认真履职，维护公司及全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
（二）股东会召开情况
报告期内，公司共计召开 3 次股东会，审议 31 项议案。股东会全部由董事
会召集，均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独
计票，为广大投资者参与股东会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。
相关会议具体审议事项如下：
名称 时间 审议议案
《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
大会 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的
议案》
《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订、废止、新增公司部分治理制度的议案》
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作管理制度>的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制
度>的议案》
时股东大会 议案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的
议案》
《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于废止<监事会议事规则>的议案》
时股东大会 议案》
（三）董事会专门委员会情况
为有效推动董事会专业委员会工作，提升履职专业性，公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各委员会严格依据《公
司法》
《公司章程》以及相关工作细则等履行职责，针对专业事项进行研究讨论、
形成专业意见，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
其中，在报告期内，审计委员会共计召开 5 次会议，主要审议业绩预告、年
度报告、季度报告、会计政策变更、内审部工作报告等事项；薪酬与考核委员会
共计召开 2 次会议，主要审议公司董事、高级管理人员薪酬及薪酬制度事项；战
略委员会共计召开 1 次会议，主要审议以简易程序向特定对象发行股票的事项。
（四）独立董事履职情况
报告期内，独立董事严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席公司各项会议并
认真审议相关议案。积极了解公司经营情况，检查监督公司内部控制管理，对公
司各项决策提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
三、2026 年董事会工作计划
在 2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，规范运作、科
学决策，根据发展战略及市场情况优化资源配置，全力达成经营目标，实现公司
的高质量可持续发展及公司股东利益最大化。
（一）公司战略实施保障
制度安排，明确职业发展路径与选拔标准，增强人才梯队建设的系统性与可操作
性。同步推进人力资源制度体系的整体优化，涵盖绩效管理架构的搭建与招聘流
程的规范化改进，确保各环节衔接顺畅、运行高效。在此基础上，稳步开展团队
凝聚力建设工程，不断增强组织向心力与协同效能。
在 2026 年，公司将会着力构建符合上市公司战略要求的财务管理体系，在
制度设计、流程规范与执行监督等方面形成完整闭环，将主动导入并严格落实上
市公司监管单位所明确的内控标准，提升财务管理的规范性与透明度。同时，建
立健全覆盖重要相关方的财务管控机制，强化对关键节点的风险识别与过程控制，
确保财务运行在合规、稳健的轨道上持续推进。
（二）提升规范运作和治理水平
在 2026 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法
依规履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。
董事会将进一步完善公司相关的规章制度，完善公司的治理结构，提升规范
运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完
善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报
告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保信息披露及时
性。董事会将继续做好股东会等的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议。
董事会将会加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，
与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权
益，特别是中小投资者权益，树立负责任的上市公司形象。
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