证券代码：300462 证券简称：ST华铭 公告编号：2026-015
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
上海华铭智能终端设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23
日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理
制度的议案》。现将相关情况公告如下：
为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
结合公司实际情况，制定及修订了公司部分治理制度，具体如下：
制定或 是否需要提交
序号 制度名称
修订 股东会审议
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
理人员所持本公司股份及其变动管理制度）
上述制度已经公司董事会审议通过，其中第1至5项制度尚需提交公司股东会
审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。
制定及修订后的制度全文详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
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