证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2026-008
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营实
际需要，结合 2025 年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，公司
司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决。以上议案由
公司独立董事专门会议进行了审议，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
序号 关联方名称 交易内容
金额 金额
厦门斯玛特 思智能 本公司向其采购
务
厦门斯玛特 思智能 向本公司承租办
电气有限公司 公场所
厦门斯玛特 思智能 向本公司采购商
电气有限公司 品及服务
爱启（厦门）电气技 本公司向其采购
术有限公司 商品及服务
爱启（厦门）电气技 向本公司采购绝
管理平台服务
爱启（厦门）电气技 向本公司承租办
术有限公司 公场所、厂房
北京亦庄城 市服务 向本公司提供物
集团股份有限公司 业服务
北京亦庄久 筑工程 向本公司提供翔
理服务
北京亦庄投 资控股 向本公司出租办
有限公司 公场所
厦门耐超科 技有限 本公司向其采购
公司 光伏发电
厦门耐超科 技有限 向本公司承租光
公司 伏发电屋顶
北京博大酒 店管理 本公司向其租赁
有限公司 房屋
北京博大经 开建设 向关联人提供服
有限公司 务
北京亦庄国 际服务 本公司向其采购
贸易有限公司 服务
北京亦庄服 贸供应 本公司向其采购
链管理有限公司 服务
合计 3,069.14 4,750.00
二、2026 年关联人的基本情况和关联关系
（一）厦门斯玛特思智能电气有限公司
成立于 2017 年 5 月，注册资本为 3000 万元，注册地址为厦门市软件园三期
诚毅北大街 56 号 17 层 1702-1 单元，法定代表人：桑仲庆。经营范围：专业从
事一次设备智能化、一二次设备融合、寿命预测及故障诊断专家系统以及配变电
站智能运维等研发、生产和服务。
关联关系：厦门斯玛特思智能电气有限公司系公司出资 750 万元与厦门维先
科技合伙企业（有限合伙）出资 2250 万元共同成立的参股公司，公司持有其 25%
的股权，根据《企业会计准则》第 36 号-关联方披露 第二章 第四条，认定其为
公司关联方。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 1,031.88 万元，净资产-155.09
万元，负债 1,186.97 万元。2025 年营业收入 1,506.43 万元，实现净利润-196.21
万元。
（二）爱启（厦门）电气技术有限公司
成立于 2014 年 10 月，注册资本为 6,000 万元，注册地址为厦门火炬高新区
火炬园新丰三路 3 号麦克奥迪大厦 4 楼 A 座，法定代表人：吴广军。经营范围：
工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品
备制造；变压器、整流器和电感器制造；其他输配电及控制设备制造。
关联关系：爱启(厦门)电气技术有限公司系公司董事潘卫星担任董事的企业，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第三、四款，为公司关联
法人。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 3,480 万元，净资产 721 万
元，负债 2,760 万元。2025 年营业收入 4,144 万元，实现净利润 83 万元。
（三）北京亦庄城市服务集团股份有限公司
成立于 2005 年 12 月，隶属于北京亦庄投资控股有限公司，国有企业，具有
国家一级物业服务资质，并且通过质量、环境、职业健康、信息安全以及能源管
理 5 大体系认证；以物业服务、资产经营及物业资产管理为主，涵盖住宅、公寓、
产业园、写字楼、政府共建等多种业态，目前在管面积 1012 万平米，同时也是
中国物业服务企业综合实力 500 强企业，并于 2021 年跻身前 200 强。
关联关系：北京亦庄城市服务集团股份有限公司系公司控股母公司北京亦庄
投资控股有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3
条第二款，为公司关联法人。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 78,601.13 万元，净资产
利润 738.33 万元。
（四）北京亦庄久筑工程管理公司
成立于 2014 年 7 月，注册资本为 77,391 万元，注册地址为北京市北京经济
技术开发区荣华南路 9 号院 1 号楼 706 室。法定代表人为曹源江。主要经营范围：
一般项目：工程管理服务；房地产咨询；市场营销策划；非居住房地产租赁；企
业总部管理；园区管理服务；规划设计管理；节能管理服务；市政设施管理；工
程造价咨询业务；商业综合体管理服务；工程技术服务；铁路运输辅助活动；信
息技术咨询服务；物业服务评估；安全咨询服务；咨询策划服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；体育
场地设施工程施工；招投标代理服务；消防技术服务。许可项目：房地产开发经
营；建设工程设计；建设工程监理等。
关联关系：北京亦庄久筑工程管理公司系公司控股母公司北京亦庄投资控股
有限公司控股孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第
二款，为公司关联法人。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 90,459.21 万元，净资产
（五）北京亦庄投资控股有限公司
成立于 1992 年 3 月，注册资本为 1,873,007.1 万元，注册地址为北京市北京
经济技术开发区荣华南路 9 号院 1 号楼。法定代表人为王军。主要经营范围：投
资及投资管理、资产管理；组织实施北京经济技术开发区的投资、开发，房地产
开发及商品房销售；电子产品；技术、工程、信息咨询服务；电子计算机软硬件、
电讯电子产品的开发、制计、制作国内和外商来华广告；代理自制广告；无线电
寻呼服务；负责北京经济技术开发区内热力工程审查、建设、报装、供热、供汽、
供冷、维护；提供仓储、园林绿化、房屋出租、物业管理、公共保洁、电器维修、
管道疏通服务；室内外装饰、装修服务；汽车租赁（不含九座以上客车）等。
关联关系：北京亦庄投资控股有限公司系公司控股母公司，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第一款，为公司关联法人。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 4,569,888.81 万元，净资
产 2,318,475.35 万元，负债 2,251,413.46 万元。2025 年营业收入 84,647.17 万元，
实现净利润 16,762.18 万元。
（六）厦门耐超科技有限公司
成立于 2022 年 3 月，法定代表人为杜海亮，注册资本为 700 万元人民币，
企业地址位于厦门市翔安区香山街道沙美鹊峰南里 301-202 号 230 室，主要经营
范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；发电机及
发电机组销售；技术推广服务；配电开关控制设备制造；发电机及发电机组制造；
工程造价咨询业务；电气设备修理；仪器仪表销售；新能源原动设备销售；风电
场相关装备销售；机械电气设备销售；风动和电动工具销售；电子真空器件销售；
电子产品销售；电线、电缆经营；软件开发；工程管理服务；对外承包工程；市
政设施管理；新能源原动设备制造。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
电业务；电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包。
关联关系：厦门耐超科技有限公司系公司控股母公司北京亦庄投资控股有限
公司实际控股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第二
款，为公司关联法人。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 1,612.87 万元，净资产 607.27
万元，负债 1,005.60 万元。2025 年营业收入 226.36 万元，实现净利润 86.73 万元。
（七）北京博大酒店管理有限公司
成立于 2008 年 07 月 18 日，注册地位于北京市北京经济技术开发区中和街
甲 3 号 1 幢 1 层 101，法定代表人为矫振军。经营范围包括一般项目：酒店管理；
园区管理服务；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；市场营销策划；餐饮
管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；
工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象
牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用
杂品销售；办公用品销售；文具用品零售；组织文化艺术交流活动；销售代理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：北京博大酒店管理有限公司系公司控股母公司北京亦庄投资控股
有限公司下属控股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条
第二款，为公司关联法人。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 55,476.68 万元，净资产
润 424.25 万元。
（八）北京博大经开建设有限公司
成立于 2004 年，法定代表人为颜刚，注册资本为 16000 万元人民币，企业
地址位于北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 25 楼，主要经营范围：道路
货物运输；建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、防水防腐
保温工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包
贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、机电工程施工总承包叁级（具体经营范
围以建筑企业资质证书为准）；工程设计；设备租赁（需经专项审批项目除外）；
技术开发；技术咨询；技术服务；技术培训；提供会议服务；园林绿化工程施工。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：北京博大经开建设有限公司系控股母公司北京亦庄投资控股有限
公司下属控股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第二
款，为公司关联法人。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 381,223.35 万元，净资产
净利润 10,409.32 万元。
（九）北京亦庄服贸供应链管理有限公司
成立于 2025 年 04 月 27 日，注册地位于北京市北京经济技术开发区(大兴)
长子营镇亦保路 17 号院 1 号楼 1 层 A4 区，法定代表人为翟炳衡。经营范围包
括一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；
国际货物运输代理；报关业务；报检业务；货物进出口；进出口代理；技术进出
口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；企
业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；机械
设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；无船承运业务；水产品批发；
物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食
品）；食品进出口；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；电力电子元器件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
实验分析仪器销售；工业控制计算机及系统销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保税仓库经营；海关监管
货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；酒类经营；第三类医疗器械经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
关联关系：北京亦庄服贸供应链管理有限公司为控股母公司北京亦庄投资控
股有限公司下属控股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3
条第二款，为公司关联法人。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计资产总额 1,998.42 万元，净资产
万元。
三、关联交易协议的签署情况
技术有限公司因业务发展存在经营场所的需求，与公司签订了租赁合同，主要内
容是以上关联方向公司承租厂房或办公场所。
采购合同。
业服务，并签订物业服务协议。
限公司承租办公场所，签订房屋出租协议。
发电项目，公司向其采购光伏用电，并签订光伏用电协议。
才公寓用于公司日常运营,并由北京博大酒店管理有限公司提供服务，三方签订
房屋租赁合同。
购物流服务。
四、定价政策和定价依据
以上发生的日常关联交易所签署的关联交易合同、协议及订单，对关联交易
定价都予以明确，具体政策及依据，主要参照市场公允价格定价。
五、关联方履约能力
上述关联方依法存续，与公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营
和服务的履约能力。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司发生以上日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际
情况，有利于公司的发展，日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存
在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会
因此类交易而对关联方形成依赖。
总体而言，报告期内公司发生的经常性关联交易对公司的财务状况和经营成
果未产生重大影响。
七、关联交易决策程序
于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，全体独立董事同意该事项并提
交董事会审议。2026年4月23日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了
该议案。
公司2026年度预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，
没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程
序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
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