苏州市世嘉科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
苏州市世嘉科技股份有限公司
科技”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》
《董事会议事规则》等内部治理文件要求，认真履行股东会授予的各项职权，坚
决贯彻股东会形成的各项决议，保障董事会运作合规、决策科学。全体董事恪尽
职守、勤勉尽责，顺利完成年度各项工作安排，推动公司实现持续稳健经营与良
性发展。现就公司董事会 2025 年度工作开展情况报告如下：
一、公司经营情况讨论与分析
归属于母公司的所有者权益 86,291.47 万元，同比下降 4.61%；加权平均净资产
收益率-6.46%，同比下降 16.93%。
比下降 167.82%；利润总额-5,881.66 万元，同比下降 168.76%；归属于母公司所
有者的净利润-5,654.80 万元，同比下降 161.38%；每股收益-0.23 元，同比下降
报告期内，公司经营业绩出现亏损主要系：公司部分产品面临激烈的市场竞
争，产品毛利率下降；其次，子公司中山亿泰纳因临时停产发生的相关费用增加，
部分子公司销售规模较小，产值低；同时，本期股权激励费用较上期增加。
二、董事会履职情况
公司董事会由六名董事组成，其中独立董事两名，董事会设董事长一名，并
设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。
报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，历次会议的召集、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公
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司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，会议决议合
法有效。具体如下：
序
召开时间 会议届次 审议的议案 表决结果
号
关联交易预计的议案》
的议案》
第五届董事会 议案获得
第二次会议 全票通过
制度>的议案》
的议案》
第五届董事会 议案获得
第三次会议 全票通过
理人员）薪酬执行情况的议案》
宜的议案》
第五届董事会 议案获得
第四次会议 全票通过
第五届董事会 议案获得
第五次会议 全票通过
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序
召开时间 会议届次 审议的议案 表决结果
号
则>的议案》
则>的议案》
的议案》
议工作制度>的议案》
会工作制度>的议案》
会工作制度>的议案》
考核委员会工作制度>的议案》
员会工作制度>的议案》
第五届董事会 的议案》 议案获得
第六次会议 13.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易管理 全票通过
制度>的议案》
制度>的议案》
制度>的议案》
管理制度>的议案》
办法>的议案》
施细则>的议案》
办法>的议案》
与豁免管理办法>的议案》
报告制度>的议案》
人登记管理制度>的议案》
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序
召开时间 会议届次 审议的议案 表决结果
号
高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》
制度>的议案》
则>的议案》
作制度>的议案》
的议案》
第五届董事会 1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划（预留授予部分） 议案获得
第七次会议 相关事项的议案》 全票通过
第五届董事会 议案获得
第八次会议 全票通过
第五届董事会 议案获得
第九次会议 全票通过
第五届董事会 1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 议案获得
第十次会议 2.《关于变更审计部负责人的议案》 全票通过
第五届董事会 1.《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 议案获得
第十一次会议 除限售期解除限售条件成就的议案》 全票通过
第五届董事会 议案获得
第十二次会议 全票通过
科技有限公司之 B5 轮股东协议>的议案》
三、独立董事专门会议履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《独
立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉
尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极维护了公司及股东的合法权益，尤其是
中小股东的合法权益。
报告期内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议。独立董事对关联交易、续
聘审计机构等事项进行了研究讨论，具体如下：
序号 时间 会议届次 审议的议案 表决结果
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四、董事会下设专门委员会履职情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董
事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员
会，专门委员会在《公司章程》及董事会授权范围内履行职责。其中审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会皆由独立董事担任召集人，并占多数，其履行对
公司财务报告、聘用或者解聘会计师事务所、重大会计政策/会计估计/会计差错
变更、董事高管薪酬方案、股权激励或者员工持股计划、董事高管任职资格审查、
重大投融资方案等重大事项进行事前审议。
报告期内，各专门委员会运行情况良好，切实履行职责，为董事会的决策提
供科学、专业的建议，具体履职情况如下：
异议
召开 提出的重 其他履
事项
委员会名称 成员情况 会议 召开日期 审议的议案 要意见和 行职责
具体
次数 建议 的情况
情况
无 无
月 24 日 年度工作计划的议案》 全票通过
案》
张瑞稳、 无 无
月 14 日 案》 全票通过
徐华滨、
董事会审计 王娟
委员会
无 无
月 18 日 2.《关于审计部 2025 年半年度工作总结及 全票通过
张瑞稳、 1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
徐华滨、 2.《关于审计部 2025 年半年度工作总结及 无 无
月 24 日 全票通过
汤新华 2025 年第三季度工作计划的议案》
董事会薪酬 张瑞稳、 案》
与考核委员 徐华滨、 4 2.《关于 2024 年度高级管理人员（不含兼任 无 无
月 14 日 全票通过
会 韩惠明 董事的高级管理人员）薪酬执行情况的议
案》
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异议
召开 提出的重 其他履
事项
委员会名称 成员情况 会议 召开日期 审议的议案 要意见和 行职责
具体
次数 建议 的情况
情况
票的议案》
无 无
月 18 日 票的议案》 全票通过
无 无
月 28 日 （预留授予部分）相关事项的议案》 全票通过
予部分第一个解除限售期解除限售条件成 无 无
月 05 日 全票通过
就的议案》
无 无
月 14 日 快速融资相关事宜的议案》 全票通过
王娟、
董事会战略 1.《关于签署<苏州市世嘉科技股份有限公司
韩惠明、 2
委员会 2025 年 12 关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之投资 议案获得
徐华滨 无 无
月 16 日 协议>与<关于光彩芯辰（浙江）科技有限公 全票通过
司之 B5 轮股东协议>的议案》
徐华滨、
董事会提名 2025 年 10 1.《关于对审计部负责人候选人任职资格审 议案获得
张瑞稳、 1 无 无
委员会 月 24 日 查的议案》 全票通过
王娟
五、董事会对股东会决议执行情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东会，其中 1 次年度股东会，2 次临时股东
会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要
求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施
股东会交办的各项工作。
六、董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，董事对公司有关事项未提出异议。
七、信息披露事项
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等有关规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期
报告和临时公告，切实保障社会公众股东的知情权。
报告期内，公司共发布 72 份临时公告，开展了 1 次年度网上业绩说明会，
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耐心接听投资者的电话咨询，密切关注媒体对公司的报道。同时，公司还建立了
多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、深交所互动易平台等，多
渠道与广大投资者保持沟通互动。
八、2026 年董事会工作计划
目标，持续推进现代化公司治理体系建设。持续强化内部控制与风险管理，健全
决策与监督机制，确保公司合规运营。严格履行信息披露义务，保障资本市场透
明度，维护投资者知情权与合法权益，推动公司治理水平迈向新台阶。
经营层面，董事会坚持深耕主业、拓展新业务同步推进。一方面稳住核心主
营业务，持续优化资源配置，巩固市场竞争优势；另一方面紧跟行业发展方向，
有序布局新兴领域，推动传统业务与新兴领域技术的深度融合，以业务创新提升
盈利空间，为公司培育持久增长动力。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十七日
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