证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2026-007
北京利仁科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 4 月 23 日召开的第
四届董事会第十次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》。根据《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《薪
酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定
了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬标准
（一）独立董事薪酬方案
公司独立董事实行固定津贴制度，具体金额由薪酬与考核委员会结合公司所处行业
及地区独立董事津贴的实际情况等确定或调整，并经股东会审议通过。除此之外不在公
司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定行
使独立董事职权所必需的费用，由公司承担；
独立董事津贴为 6 万元/年（税前），按月发放。
（二）未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴；
（三）在公司任职的非独立董事、高级管理人员
参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事，下同）及高级管
理人员，根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，按照公司薪酬管理制度及年度绩效
考核结果确定报酬，不领取董事岗位津贴。公司兼任职务的非独立董事和高级管理人员
的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
本方案所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励、员工持股计划以及
其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。在公司任职的非独立董事不另
行领取董事津贴。
根据相关法规及《公司章程》的要求，上述需提交公司 2025 年年度股东会审议通
过方可生效。
四、薪酬发放
任当月起计算，基本薪酬按月发放，绩效薪酬的一定比例在公司年度报告披露和绩效评
价后支付。独立董事津贴按月度发放，非独立董事及高级管理人员薪酬依据其工作表现、
年度考核情况等发放。
实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
五、备查文件
特此公告。
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