江苏大烨智能电气股份有限公司
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定和
要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、认真执行股东会各项决议，勤
勉尽责地开展董事会各项工作，现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。
报告期内，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席
会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议决议均合法有效，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异
议。会议具体情况如下：
序
会议届次 召开日期 会议决议
号
第四届董事会第八 审议通过：
次会议 1、关于聘任财务总监的议案。
审议通过：
第四届董事会第九 7、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案；
次会议 8、关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；
第四届董事会第十 审议通过：
次会议 1、关于转让产业投资基金份额的议案。
第四届董事会第十 审议通过：
一次会议 1、关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案。
第四届董事会第十 审议通过：
二次会议 1、关于财务总监辞职暨指定人员代行财务总监职责的议案。
第四届董事会第十 审议通过：
三次会议 1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案。
审议通过：
第四届董事会第十
四次会议
审议通过：
第四届董事会第十 2.14 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；
五次会议 2.15 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
（二）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法
规以及《独立董事工作制度》的要求认真履职，积极出席相关会议，认真审议
公司经营管理中的重大事项，利用自身的专业知识和从业经验，发挥客观判断
能力和决策能力，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了
董事会决策的科学性与可行性。同时，通过现场与公司管理层沟通、实地考察
等方式，加强公司各项工作的监管，推进公司经营能力的持续提升，充分维护
投资者利益。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。2025 年度，各专门委员会严格按照相关法律法规及《公
司章程》等有关规定认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意
见。
（1）战略委员会
公司董事会战略委员会由三位委员组成。报告期内战略委员会按照相关法
律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，深入了解公司
的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研
究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，报告期内战略委员会共召开两次
会议，就公司利润分配事项以及全资子公司签署《光船租赁合同》事项进行了
认真审议，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥
了积极作用。
（2）审计委员会
公司董事会审计委员会由三位委员组成。报告期内审计委员会按照相关法
律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行职责，
持续关注公司情况和重大事项进展，监督公司内部控制制度的运行与实施。报
告期内，审计委员会共计召开五次会议，重点对公司定期报告、续聘会计师事
务所、利润分配等事项进行审议。在公司定期报告的编制审核过程中，审计委
员会与公司财务负责人及审计机构进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的
审计意见进行认真审阅，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况。
（3）提名委员会
公司董事会提名委员会由三位委员组成。报告期内提名委员会严格按照相
关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定积极开
展工作，报告期内共召开两次会议，对相关人员的任职资格和能力进行了审慎
考察。
（4）薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会由三位委员组成。报告期内，薪酬与考核委
员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》等相关规定开展工作，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行审查，
并对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，切实履行了自身
职责。
（四）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开两次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认
真执行股东会审议通过的各项议案，及时完成股东会决定的有关重大决策事项，
保障公司规范治理和运营。
二、2026 年董事会工作计划
股东会赋予董事会的职责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规规范性文件的规定，结合自身实际情
况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有
效的内部控制和风险控制体系，诚信经营、透明管理、规范公司运作，切实保
障公司及全体股东利益，具体措施如下：
（一）持续提高公司治理水平。董事会将密切关注资本市场法律法规修订
动态，及时更新修订《公司章程》和内部管理制度，进一步提升和完善公司的
内部控制管理体系，提升治理水平，不断推动公司管理向规范化、标准化发展。
（二）扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东会
会议，确保董事会、股东会的召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股
东会各项决议，积极推动董事会各项决议的落地实施。同时，充分发挥独立董
事在公司治理中的作用，为独立董事履行职责提供必要的条件和支持，促进公
司的规范运作和健康发展。
（三）提升信息披露质量。董事会将严格按照相关法律法规及规范性文件
的要求，依法依规履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。不
定期组织相关人员对相关法律法规的学习和培训，切实提升公司规范运作水平
和透明度，提升信息披露工作的整体质量。
（四）加强投资者关系管理。拓宽与投资者沟通渠道，充分利用业绩说明
会、投资者交流会、调研、电话、邮箱、互动易等多样渠道和方式加强公司与
投资者之间的沟通，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，
依法维护投资者权益，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
