广东安居宝数码科技股份有限公司
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上
市公司监督指引第3号——上市公司现金分红》及《广东安居宝数码科技股份有
限公司章程》，在兼顾公司持续发展的基础上，为进一步明确公司对股东的合理
投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润
分配进行监督，公司特制定本规划。
一、基本原则
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持一致性、合
理性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得
超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司应保持利润分
配政策的连续性和稳定性，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的
回报水平。
二、2026-2028年股东回报规划
(一)利润分配的方式
基于公司股东回报规划的基本原则，公司利润分配可以采取现金、股票、现
金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。公司将优先考虑采取现金方式分
配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金
股票相结合的方式分配股利。
(二)现金分红的条件
大投资计划或重大现金支出等特殊事项发生，公司每年应当采取现金方式分配股
利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；
(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计总资产的30%。
(三)现金分红的时间及比例
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司原则上每年度进
行一次现金分红；董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议进行中期利润分
配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
(四)股票股利分配的条件
在公司符合上述现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本
规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，
董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东会审议。
(五)公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应
当相应的扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。
三、利润分配的研究论证程序与决策机制、审议程序及调整机制
(一)利润分配政策的研究论证程序与决策机制
是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必
要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
划及下阶段资金需求，并充分听取股东(特别是中小股东)和独立董事的意见，在
符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和比例，提出年度或中期利润分配预案，独立董事应在制定现金分红预
案时发表明确意见。
是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关
心的问题。
审议。
应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排
或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表意见。
(二)利润分配政策的审议程序
在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意。
分之一以上表决同意；股东会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
董事会、股东会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的
原因。
(三)利润分配的调整机制
如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者因公司外部经营环境或者自身经营状
况发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，公司可以调整利润分配政策，
调整利润分配政策应以保护股东权益为出发点。
公司董事会在有关调整利润分配政策(修订公司章程)的过程中，应当充分考
虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董
事过半数表决同意，并由审计委员会发表意见。
有关调整利润分配政策(修订公司章程)的议案应经董事会审议通过后方能
提交股东会审议，公司应以股东权益保护为出发点，在股东会提案中详细论证和
说明原因。股东会采用现场和网络投票相结合的方式，并经出席现场会议和网络
投票的股东合计持有表决权的2/3以上通过。
四、本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定
执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
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