证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2026-008
广东新宏泽包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第
五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议
案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 4 亿元的自有资金进行投资理财，
并授权公司财务部具体实施相关事宜。相关决议自公司股东会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关内容公告如下：
一、投资概述
根据公司经营计划和资金使用情况，在确保资金安全、操作合法合规、保证
日常经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金开展投资理财
业务，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资
回报。
投资金额不超过人民币 4 亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即
投资期限内任一时点的交易金额（包括将投资本金收回和收益再投资的金额）不
应超过人民币 4 亿元。
公司拟投资商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业
理财机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括人民币结构性
存款及收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购、低
风险债券等。
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投
资的资金来源为自有资金。
因理财产品的时效性较强，为提高效率，上述事项经股东会审议通过后，授
权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选
择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、
期间，签署相关文件等。授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月。
公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（1）尽管公司拟投资的金融产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的
实际收益存在不确定性。
（3）相关工作人员的操作风险。
（1）公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经
营资金需求的前提下适度开展中低风险理财业务，做好中低风险理财产品配置，
在降低风险的前提下获取理财收益。
（2）公司财务部和审计部等相关人员将及时分析跟踪理财产品投向、产品进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制风险。
（3）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。公司审计部负责内部监督，定期对理财产品进行全
面检查，并向公司审计委员会报告。
（4）公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常运营和资金管
理正常开展的前提下，运用闲置自有资金灵活理财，有利于提高公司的资金使用
效率及投资收益，提高公司整体业绩，不会影响公司主营业务的正常发展，符合
公司及全体股东的利益。
四、审计委员会意见
在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资流
动性好、风险可控的理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且
董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。
五、备查文件
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
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