北京中亦安图科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告
北京中亦安图科技股份有限公司
北京中亦安图科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下
统称“企业内部控制规范体系”），结合北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公
司”、“中亦科技”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，
并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部
控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委
员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息
真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，
故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有
效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司
不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司
未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。
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三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司；纳入评价范围单位资产总额占公
司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务：IT运行维护服务、技术架构咨询与集成、智能运维产品与
服务。
纳入评价范围的主要事项包括：治理结构、组织架构、企业文化建设、人力资源管理、
信息系统管理、内部控制制度、内部监督、信息披露、财务管理、收入核算管理、成本费
用核算管理、预算管理、资产管理、募集资金管理、合同管理、采购管理、服务质量管理、
对外投资管理等。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《北京中亦安图科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度的要求，建立健全了公司治理机构以
及相对应的议事规则和决策程序，履行了《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责，
形成了相互独立、相互协调、相互制衡的法人治理结构。
公司建立了“大区、方案中心、产品中心、运营中心”四大方阵的组织架构。各方阵、
各部门职责清晰、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣，在公司日常经营、持续稳
健发展中发挥着重要的作用。
自成立至今，公司始终以“锻造凝炼IT服务，助推用户事业发展”为使命，致力通过
公司的服务，使客户的IT基础架构高效稳定的运行，从而助推客户事业的发展。同时，公
司建立了“一同看海”的企业文化，中亦科技是所有中亦人共建共享的平台，要在中亦人
中一代代传承下去，成为一家百年企业。公司在经营和发展中，将公司文化融入日常管理，
在价值观、经营理念、管理制度、品牌建设、企业形象等方面构建了一套属于中亦科技的
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企业文化体系，并不断增强公司的凝聚力和员工的团队意识，使公司的企业文化深植中亦
人心中。
经过多年的团队建设，公司制定了完整的人力资源管理制度和流程，涉及聘用、考核、
薪酬、培训等各个方面，形成了一支适配公司发展的专业化、高水平、技能结构合理、富
有凝聚力的人才梯队。随着经营规模的持续扩大，公司对优秀的销售人员、技术及研发人
员、管理人员的需求日益迫切，公司将进一步加大人才引进和培养力度。
第一，通过人才的选、用、育、留全生命周期管理，激发人才活力，保持公司人员效
能不断提升。
第二，公司通过设立合理的薪酬制度、有效的激励机制与规范的晋升体系，充分调动
员工的积极性和创造性，增强员工归属感和获得感。
第三，公司注重员工的职业规划和个人能力的成长，以战略目标及年度经营计划为指
引，持续优化人才培养体系，匹配企业发展与员工成长需求，通过多元化培养举措激发人
才潜能、提升员工综合素养，强化企业核心竞争力，为公司持续、有质量的发展提供人才
支撑。
第四，公司积极完善人才引进机制、拓宽人才引进渠道、加大人才引进力度，加快引
进优秀的销售人员、技术及研发人员、管理人员等，不断满足公司业务发展的需要。
公司以打造“效率差异化”为目标，通过融合AI与数字化技术、智能应用工具，全方
位拉动效能提升。2025年，业务端完成交付管理系统的深度优化，管理端完成绩效管理系
统和可视化目标地图的升级。同时，业务系统通过沉淀的数据资产和数据治理，将核心数
据转化为决策优势，为经营管理从“信息化”到“数据化”的转变提供有力支撑。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定
了《北京中亦安图科技股份有限公司股东会议事规则》《北京中亦安图科技股份有限公司
董事会议事规则》《北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京中亦安图
科技股份有限公司董事会秘书工作制度》《北京中亦安图科技股份有限公司总经理工作细
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则》《北京中亦安图科技股份有限公司内部审计制度》《北京中亦安图科技股份有限公司
对外投资制度》《北京中亦安图科技股份有限公司对外担保决策制度》《北京中亦安图科
技股份有限公司关联交易决策制度》等重大制度，确保了公司股东会、董事会的召开以及
重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制定的内部管理与控制制度，涵盖了整个
经营管理过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
公司建立了与公司管理需求相适应的内部监督机制，内部监督、稽核、内部审计体系
逐步完善。公司制定了《北京中亦安图科技股份有限公司内部审计制度》，设立了内部审
计部作为审计活动的执行部门，负责具体执行公司年度审计计划，履行内部审计职责，组
织实施内部审计活动。内部审计部对董事会负责，对公司各内部机构的经营活动的合法性、
合规性进行检查、评价，对公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计等，促
进了公司内部控制工作质量的持续提升。对审计过程中发现的内部控制问题向审计委员会
汇报，同时有针对性的提出整改意见，要求被审计部门在规定期限内进行整改。内部审计
部在公司董事会审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受公司其他部门或者个人的
干涉。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件，制定了《北京中亦安图科技股
份有限公司信息披露管理办法》《北京中亦安图科技股份有限公司内幕信息知情人登记备
案制度》，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、严重
误导性陈述或重大遗漏，加强内幕信息保密工作，提高公司董事、高级管理人员及其他内
幕信息知情人的法治、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为。公司指定董
事会秘书负责信息披露事务，董事会办公室为信息披露管理工作的日常职能部门和执行对
外信息披露的唯一机构。董事会办公室接受董事会秘书的领导，协助其开展工作。
公司制定了《北京中亦安图科技股份有限公司财务管理制度》，以规范财务管理和会
计核算、加强财务监督、提高经济效益。公司设置财务部，专门负责办理公司的财务管理
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和会计事项，财务部配备与工作相适应、具有会计专业知识的部门经理和会计人员。财务
部人员分工明确、互相配合、互相监督。
公司依照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及有关财务会计政策的规定，
建立了公司体系化的财务管理制度和实施程序，为规范公司会计核算、加强会计监督、保
障财务会计数据准确、防止错弊、堵塞漏洞提供了有力保证。
公司严格按照各业务类型的收入确认原则执行，项目经理根据合同要求和项目执行情
况，及时向客户发起验收或结算流程并取得相关证明文件；销售人员根据项目执行及验收
情况和合同规定的结算条款跟踪付款结算；财务人员根据相关证明文件及银行收款回单进
行账务处理。
公司建立了与各部门业绩相匹配的目标成本费用责任制，各部门根据每年的战略及经
营规划，严格审核和控制成本费用支出；强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析
和考核，综合反映经营成果；为经营决策提供可靠的数据和信息；不断挖掘内部潜力、努
力降低成本费用，提高经济效益。
公司建立了预算管理制度，加强对预算编制、执行、分析、监控等环节的管理。在年
度预算制定的过程中，首先确定公司总体目标并初步分解到各业务部门，再由各部门分别
制定年度预算，最后由公司财务部汇总整体预算，与原目标进行对比，与各部门进行沟通、
调整，形成公司年度预算。预算管理综合考虑经营业绩、现金流量、运营效率和管理效益，
考虑合同签订、研发投入等发展性指标。在预算实施过程中，公司通过财务部执行监督，
根据经营形势变化，适当调整预算目标，以确保预算目标的顺利实现。
公司制定了固定资产管理、现金管理、备件管理等相关制度，对货币资金、实物资产
的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制。采取定期盘点、财产记录、账
实核对等措施，定期对应收款项、固定资产、无形资产等项目进行调查，按照公司制定的
财务相关管理制度的规定合理计提资产减值准备，计提准备的依据及需要核销的项目按规
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定的程序和审批权限报批。
公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
司募集资金管理办法》，对募集资金存储、管理、使用、变更与监督等方面进行明确规定。
公司的募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用及用途变更需要执行严格的申请与审
批程序。
公司建立了合同管理制度，通过完善合同流程管理体系，提高合同信息化管理水平等
措施，实现合同管理规范化、完整化，防范和降低公司风险，切实维护公司的合法权益。
在合同管理流程上，明确合同拟定、审批、履行等环节的程序和要求，并将合同管理各个
流程节点中的责任人、责任目标落实到位，并以信息化方式固化在企业办公系统中；在合
同履行时，对合同进行持续跟踪管理监督，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取
相应控制措施，确保合同有效履行。
公司对采购管理中的供应商管理入库、询价比价、签订采购合同、采购过程管控、到
货验收、申请付款等进行了明确的规定。商务支持部负责公司整体采购管理工作，制定合
理的供应商准入机制和清退机制，对新进供应商进行评价，对合格供应商进行动态管理，
对不合格供应商进行清退；采用询价比价的采购方式，综合考虑采购价格、商务条款，保
证标准化产品和服务上的性价比最优；在与供应商签订采购合同时，审查合同条款的合理
性；对采购合同的执行情况进行跟踪管理，确保合同履行；制定验收制度，组织人员对采
购产品到货后进行验收；核对采购合同及采购付款材料，对采购付款进行审核、审批。
公司制定了《北京中亦安图科技股份有限公司运维服务质量管理制度》《北京中亦安
图科技股份有限公司客户满意度管理程序》等一系列完善的、贯穿于业务各环节的管理制
度，建立了权责清晰、流程闭环的服务体系。公司设立服务管理部，负责质量管理体系的
建设和优化。服务管理部下设服务台，通过7*24小时服务热线、服务邮箱等多渠道响应客
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户需求，并对客户需求进行实时跟踪直至解决；各项目管理部负责公司项目管理工作，保
证项目的及时交付、及时验收和客户满意度；各服务交付团队通过变更管理、巡检质量管
理等手段保证技术服务质量、降低技术实施风险；服务过程中和服务完成后，对客户满意
度回访、客户反馈问题跟踪，及时发现问题并有针对性地改进服务质量。整个服务过程数
据都记录在公司服务系统中，各个服务团队、服务角色都能方便地从其中获取相关服务数
据，为精细化客户服务和高效化服务效率提供了有力的数据支撑。
公司制定了《北京中亦安图科技股份有限公司对外投资制度》，明确了对外投资项目
的审批权限及程序、管理的组织机构、转让与收回、财务管理及审计等方面的规定，加强
公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公
司形象和投资者的利益。
重点关注的高风险领域主要包括：运维服务市场竞争风险、产品市场拓展风险、科技
创新风险、人才储备风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方
面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度，以内部控制日常监督和各项专
项监督为基础，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，
结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财
务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保
持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
利润总额 错报≥利润总额的5% 利润总额的2%≤错报<利润总额的5% 错报<利润总额的2%
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（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 4.公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效
重要缺陷
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
直接财产损失金额≥资 资产总额的0.2%≤直接财产损失金额 直接财产损失金额<
资产总额
产总额的0.5% <资产总额的0.5% 资产总额的0.2%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 3.直接影响战略规划的实施
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企业的负面影响在较长时间内无法消除
构的调查，并被处以罚款或罚金，同时被限令退出市场、吊销营业执照、强制
关闭等
重要缺陷 3.全国性媒体对负面消息进行报道，企业声誉受到了严重损害
构的调查，并被处以罚款或罚金，同时被责令停业整顿等
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制
重大缺陷、重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部
控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促
进公司健康、持续有质量的发展。
董事长（已经董事会授权）：李东平
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