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司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，积极开展董事会的各
项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责
与义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定地发展，认真执行股东会
的各项决议，切实维护公司和全体股东的利益，现将2025年度董事会主要工作情
况报告如下：
一、 2025年度公司经营情况
业，深耕烟草、白酒、医药健康以及能源等行业，着力打造“精品工程”和“金
牌产品”。通过提升在智能物流、智能产线领域的一站式整体解决方案能力，持
续增强客户价值创造力。围绕智能制造和智慧物流两大核心领域，加大智能化、
数字化等方面新技术、新产品的研究和应用，加快推进产品标准化、模块化设计
与智能化升级，不断提升产品核心竞争力。
二、 公司董事会日常工作情况
(一) 董事会会议召开情况
表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。
具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案 出席董事
的议案 杨进松、鲍
朝阳、姜荣
流动资金的议案
第二届董 2025 年 1 奇、陈义、
月7日 管理的议案 梁逢梅、王
五次会议
秀、董中浪、
规定》的议案
股东会的议案
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案 出席董事
杨进松、鲍
朝阳、姜荣
第二届董 2025 年 3 奇、陈义、
六次会议 月3日 梁逢梅、王
秀、董中浪、
戴扬、杨勇
的议案
报告》的议案
案
告》的议案
案的议案
的议案
方案的议案
的评估报告的议案
朝阳、姜荣
第二届董 奇、陈义、
月 18 日 16.关于《2024 年度涉及财务公司关联交 梁逢梅、王
七次会议
易的存款、贷款等金融业务的专项说明》
秀、董中浪、
的议案
其他关联资金往来的专项说明》的议案
风险持续评估报告的议案
议案
职报告》的议案
议案
情况的专项报告》的议案
案
案
资金的议案
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案 出席董事
案
杨进松、鲍
第二届董 登记的议案 奇、陈义、
月 15 日 梁逢梅、王
八次会议 3.关于提请召开公司 2025 年第三次临时
股东会的议案 秀、董中浪、
戴扬、杨勇
要的议案
用情况的专项报告》的议案
年度风险持续评估报告的议案
预计额度的议案
的议案 杨进松、鲍
第二届董 险的议案 朝阳、陈义、
月 27 日
九次会议 构的议案 秀、董中浪、
股东分红回报规划》的议案 戴扬、杨勇
案
案
制度》的议案
股东会的议案
案
书、年度经营业绩责任书和任期经营业绩 杨进松、鲍
责任书的议案 朝阳、陈义、
第二届董 2025 年
会委员的议案 秀、徐丹、
十次会议 日
整内部投资结构的议案 扬、杨勇
备及核销资产的议案
杨进松、鲍
第二届董 朝阳、陈义、
事会第二 2025 年 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预 梁逢梅、王
十一次会 12 月 8 日 计额度的议案 秀、徐丹、
议 董中浪、戴
扬、杨勇
第二届董 2025 年 1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充 杨进松、梁
十二次会 日 2.关于使用部分闲置募集资金进行现金 秀、徐丹、
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案 出席董事
议 管理的议案 董中浪、戴
签《金融服务协议》暨关联交易的议案
的议案
经理层成员考核事宜的议案
案
案
会的议案
杨进松、梁
第二届董 1.关于豁免公司第二届董事会第二十三 逢 梅 、 王
事会第二 次会议通知期限的议案
十三次会 2.关于公司经理层成员 2024 年度薪酬兑
日 董中浪、戴
议 现发放的议案
扬、杨勇
以上审议的各项议案均已执行完毕。
(二) 董事会召集股东会并对股东会决议的执行情况
股东会召开，认真落实并推动股东会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东
对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。
具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
日 暨关联交易的议案
会
会
股东会 12 日 6.关于 2024 年度利润分配预案的议案
案
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
融机构申请综合授信额度的议案
议案
议案
会 2.04.关于修订《董事和高级管理人员持有公司股
份及其变动管理制度》的议案
案
度的议案
会
红回报规划》的议案
服务协议》暨关联交易的议案
会
(三) 董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会。2025年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法
律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认
真履行职责。各专门委员会履职情况如下：
会审计委员会议事规则》的规定开展相关工作。全年共召开7次审计委员会会议，
具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案 参会人员
第二届董 1.关于审计部 2024 年第四季度工作报告
事会审计 2025 年 3 月 10 的议案 杨勇、梁逢
委员会第 日 2.关于审计委员会 2024 年第四季度工作 梅、戴扬
十次会议 报告的议案
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案 参会人员
要的议案
议案
告》的议案
案
第二届董 案
事会审计 6.关于 2024 年度会计师事务所履职情况 杨勇、梁逢
日 梅、戴扬
十一次会 7.关于《董事会审计委员会 2024 年度履
议 职报告》的议案
案
案
告的议案
作报告的议案
第二届董
会第十二次会议通知期限的议案
事会审计 杨勇、梁逢
日 案 梅、戴扬
十二次会
议
案
的议案
第二届董
报告的议案
事会审计 杨勇、梁逢
日 摘要的议案 梅、戴扬
十三次会
议
的议案
构的议案
的议案
第二届董
报告的议案
事会审计 杨勇、梁逢
日 议案 梅、戴扬
十四次会
议
调整内部投资结构的议案
备及核销资产的议案
第二届董
事会审计 杨勇、梁逢
日 预计额度的议案 梅、戴扬
十五次会
议
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案 参会人员
流动资金的议案
管理的议案
第二届董 签《金融服务协议》暨关联交易的议案
事会审计 4.关于公司 2026 年度日常关联交易预计 杨勇、梁逢
日 梅、戴扬
十六次会 5.关于修订《内部控制管理手册》的议
议 案
案
议案
审计委员会认真审议了公司定期财务报告，与审计机构、公司进行充分沟通，
确保公司财务报告的真实性和准确性，监督和评估外部审计机构的工作，指导内
部审计工作。切实关注公司内部控制的有效性，就日常发现的问题及时与公司沟
通，并对公司的内部控制有效性进行评价，监督指导公司内控制度的落实及执行，
详细了解公司财务状况和经营情况。
提名委员会议事规则》的规定开展相关工作。全年共召开1次提名委员会会议，
具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案 参会人员
第二届董事会提 的议案
月 10 日 杨进松
会议 3.关于聘任公司副总经理的议案
董事会提名委员会对公司董事候选人、高级管理人员等人员的任职资格、教
育背景、工作经历等进行了审查并发表了专业意见。
核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的业绩考核方案和
薪酬分配方案进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关
薪酬管理制度的规定。全年共召开5次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案 参会人员
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案 参会人员
第二届董事会薪
第六次会议
员薪酬方案的议案
第二届董事会薪
第七次会议
第二届董事会薪 关于与经理层成员签订岗位聘任协
月 24 日 董中浪
第八次会议 经营业绩责任书的议案
第二届董事会薪 关于公司 2024 年度及任期
月 10 日 董中浪
第九次会议 的议案
第二届董事会薪 与考核委员会第十次会议通知期限
月 30 日 董中浪
第十次会议 2.关于公司经理层成员 2024 年度
薪酬兑现发放的议案
同时，为充分调动公司高级管理人员的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨
并完善绩效考核体系，推进实施董事会与经理层成员签订聘任协议、年度经营业
绩责任书，促进经理层成员干事创业，创造并分享经营成果。
关规定， 对公司的经营现状、发展前景、改革调整以及股东回报规划等事项进
行了深入的探讨。全年共召开4次战略委员会会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案 参会人员
第二届董事
杨进松、鲍朝阳、
会战略委员 2025 年 2 月 关于调整公司组织机构的议
会第二次会 24 日 案
中浪
议
第二届董事
杨进松、鲍朝阳、
会战略委员 2025 年 4 月 8 关于《2025 年度生产经营计
会第三次会 日 划》的议案
中浪
议
第二届董事 1.关于制定《公司未来三年
会战略委员 2025 年 8 月 （2025-2027）股东分红回报 杨进松、鲍朝阳、
会第四次会 15 日 规划》的议案 王秀、董中浪
议 2.关于调整公司组织机构的
议案
第二届董事
会战略委员 2025 年 10 月 关于调整公司组织机构的议 杨进松、鲍朝阳、
会第五次会 24 日 案 王秀、董中浪
议
(四) 独立董事履行职责情况
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度、自律规则的规定，履
行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公
司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事专门会议审议的事项均按
要求召开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提
供了有效保障。2025年，独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其他事项均
未提出异议。
(五) 公司信息披露情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完
整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂地披露信息，认真、高效地履行了信息披
露义务，维护公司股东的合法权益。
(六) 媒体及投资者关系管理情况
公司将继续加强媒体及投资者关系管理工作，增进公司与媒体、机构、监管
部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过电话接听与回复、
电话咨询等与媒体、机构、监管部门保持密切联系。针对媒体、机构和监管部门
的问题或问询。
三、 2026年主要工作计划
作水平，按照交易所与监管机构的相关要求履行职责，为公司的发展提供基础保
障。
要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运
作水平；充分发挥独立董事在决策重大事项等方面的监督作用，发挥专门委员会
的专业优势和职能作用，为董事会各项工作提供合规保障；同时全体董事将加强
学习培训，提升履职能力，提高董事会科学决策效率，发挥董事会在公司治理中
的核心作用。
执行股东会各项决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。从维护股东利
益出发，勤勉履职，按照既定的经营计划开展工作，确保公司的可持续性稳定健
康发展。
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的要求， 根据信息披露及时性、准确性、真实性和
完整性的原则，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
资者关系管理工作，依法维护投资者权益。通过多种渠道加强与投资者联系和沟
通，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。切实维护投资者的知情权、参
与权和分红权，与投资者之间形成长期、稳定、良好的互动关系。
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