深圳市易瑞生物技术股份有限公司
会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及
《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求，本着对全体股东负责的态度，认
真贯彻落实股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续完善公司治理水
平，提升公司规范运作能力。同时，董事会主动统筹协调各方资源，精准把握发
展方向，积极推动公司各项业务稳健有序、高质量发展，切实维护公司的持续经
营能力，保障了公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作报告如
下：
一、2025 年度公司经营情况回顾
于上市公司股东的净利润为 1,374.33 万元，同比下降 19.71%。公司业绩变动的
主要原因如下：
速检测业务板块营业收入的增长。一方面，在国内市场，公司充分发挥技术研发、
产品质量、市场渠道、客户服务等优势，通过布局新产品、拓展新市场和新客户，
同时加快产品的升级迭代、深化与重点客户的合作，不断扩大国内的市场份额和
业务收入，销售规模同比实现增长；另一方面，公司持续践行国际化战略，深化
全球布局，提升品牌的国际影响力与知名度，报告期内公司与丹麦跨国生物技术
公司科汉森（Chr. HansenA/S）签署了销售目标协议，实现了海外业务拓展的重
大突破；
等进行了优化与整合，推动业务更高质量、可持续地发展，实现了动物诊断业务
板块营业收入的增长；
事项扰动，及其他相关因素的综合影响，报告期内公司实现的利润规模同比有所
承压；与此同时，公司进一步推进精益化管理，持续加强成本管控，深化降本增
效，提升整体运营效率，为业绩的可持续增长提供支撑。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相
关规定，决议合法有效。各位董事均按时出席会议，认真审阅各项议案，切实履
行董事职责。董事会会议审议涵盖公司经营计划、财务决算、利润分配、人事任
免、募投项目结项、制度修订等重大事项，有效推动了公司各项工作的有序开展。
具体会议召开情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
的议案》；
的议案》；
摘要的议案》；
议案》；
议案》；
与使用情况的专项报告>的议案》；
第三届董事 7、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我
会第十次会 评价报告>的议案》；
月 24 日 月 25 日
议 8、审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度会计师事
务所的议案》；
薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》；
议案》；
资金进行现金管理的议案》；
股东回报规划的议案》；
的议案》。
第三届董事 2025 年 5 2025 年 5 1、审议通过《关于变更经营范围及注册资本、修
会第十一次 月 30 日 月 31 日 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
会议 2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股
东大会的议案》。
第三届董事
会第十二次 审议通过《关于不提前赎回“易瑞转债”的议案》。
月 20 日 月 20 日
会议
要的议案》；
存放与使用情况的专项报告>的议案》；
第三届董事
会第十三次
月 27 日 月 28 日 4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
会议
度的议案》；
东大会的议案》。
第三届董事
会第十四次
月 27 日 月 28 日 2、审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会
会议
委员的议案》。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
关规定，保证股东的知情权、参与权和决策权，严格按照股东会的决议及授权，
认真执行股东会通过的各项决议。全年董事会共提议召开了 3 次股东会，具体情
况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
的议案》；
的议案》；
摘要的议案》；
大会 月 16 日 月 16 日 议案》；
议案》；
务所的议案》；
薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》；
议案》；
议案》；
资金进行现金管理的议案》；
股东回报规划的议案》。
临时股东大会 月 16 日 月 16 日 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
金永久补充流动资金的议案》；
临时股东大会 月 15 日 月 15 日 3、逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司相
关制度的议案》；
（三）独立董事履职情况
立董事工作制度》等要求，认真勤勉地履行职责，依法出席董事会、列席股东会，
关注公司重大经营决策，认真审阅相关议案并独立作出判断，对公司定期报告、
利润分配、募集资金使用情况等重大事项审慎决策，为董事会的规范运作和科学
决策起到积极促进作用。除参加会议时间外，独立董事还以丰富的专业知识及从
业经验，与公司经营管理层充分沟通，对公司发展战略、制度修订、年度审计安
排等事项提供专业支持，为公司的良性发展起到了积极的作用。现任独立董事袁
若宾、熊莹、周万军向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股
东会上述职。
（四）董事会下设各专门委员会履职情况
分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解，在公司战略规划的制订等重大事
项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、
稳健发展提供了战略层面的支持；
告、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项，对公司财务报告、内部控制情况、
内外部审计机构的工作情况等进行了有效的指导和监督；
对公司董事、高级管理人员薪酬与考核制度执行情况进行了监督。
（五）信息披露与投资者关系管理
及时、公平的原则，规范信息披露流程、明确信息披露责任，确保所有投资者平
等获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，以投资者需求为导向，
通过投资者热线、专用邮箱、深交所“互动易”、网上业绩说明会、投资者网上
接待日活动等多渠道加强与投资者的联系和沟通，不断优化公司投资价值，切实
保护投资者利益，树立公司良好资本市场形象。
三、董事会 2026 年工作重点
民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行勤勉尽责义
务，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，确保公司持续、健康发展。
（一）强化内部控制体系建设
公司将按照法律法规、规范运作准则以及《内部控制制度》的要求，加强内
部审计部门的审计监督职能。同时，董事会将增强对董事、高级管理人员的持续
培训力度，保证合规运营，防止违规风险，为公司稳健发展奠定坚实基础。
（二）提升信息披露质量
公司将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信
息披露内容的真实、准确、完整，不断提升信息披露质量和公司规范运作的透明
度。
（三）加强投资者关系管理
公司将继续通过投资者热线、深交所“互动易”、业绩说明会、投资者调研
接待等多渠道与投资者交流。同时，公司将探寻更多样化的沟通渠道，加强与投
资者及其他市场主体的有效沟通，帮助投资者全面、理性地认识公司价值，传递
公司与投资者共谋发展的经营理念，建立良好的互动关系，从战略高度推进投关
工作，进行系统性、长效性的投关规划，树立公司资本市场良好形象。
（四）加强人才队伍建设，夯实发展基础
公司将健全人才引进、培育与激励机制，增强对高端技术、管理及市场人才
的引进强度，强化内部人才的培养，提高员工的专业水平与工作效能，全面激发
员工的工作热情与创新力，提升员工的归属感与团队凝聚力，组建一支高水平、
专业化的队伍，为企业发展提供稳固的人才支撑。
取得了一定的工作成效。2026 年，公司董事会将继续秉持勤勉尽责、审慎决策
的原则，带领管理层及全体员工，凝心聚力、锐意进取，扎实推进各项工作计划，
努力实现公司高质量发展。
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