万向新元科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
万向新元科技股份有限公司
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文
件以及公司制度的规定，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，切实履行
股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司法人
治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公
司各项业务发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
报告期内，公司董事会经历了较大变化，2025 年 9 月份新元科技原实控人
团队的退出、公司创始团队的回归，导致公司董事长及部分董事的变更。虽然公
司在 2025 年经历了多重困难与挑战，内外部客观因素也给公司生产经营带来了
部分影响，但随着公司创始团队的回归，公司董事会治理均趋于稳定，公司的经
营和管理逐步步入正轨。2025 年度，公司合并口径实现营业收入 12,392.94 万
元，较上年同期下降 7.68%，主营业务规模总体保持平稳。受行业竞争加剧、历
史债务负担及部分项目延期验收等因素影响，公司本年度归属于母公司所有者的
净利润为-341,70.56 万元，比上年同期减亏 8.36%。
二、报告期内董事会的工作情况
报告期内，公司完成了董事长及部分董事的补选工作以及公司章程及其他有
关制度的修订补充工作，第五届董事会成员由7名增至9名，其中独立董事3名。
董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会
的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
报告期内，董事会共召开19次会议，会议严格按照《公司章程》《董事会议
事规则》召集和召开，全体董事认真履行董事职责。
会议审议内容包括定期报告、董事补选、修改公司章程、取消监事会、修订
公司相关制度等相关事项，各位董事在议案审议过程中，从公司实际情况出发，
积极建言献策，提供了科学和专业的意见参考。
董事会会议召开的具体情况如下：
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序号 召开日期 会议届次 审议议案
第五届董事会第 4、《关于调整公司组织架构的议案》
四次会议 5、《关于聘任公司财务总监的议案》
会的议案》
第五届董事会第 2、《关于补选非独立董事的议案》
五次会议 3、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东
会的议案》
的议案》
第五届董事会第 2、《关于选举公司法定代表人的议案》
六次会议 3、《关于为子公司万向新元绿柱石（天津）科技
有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津
蓟州区支行的授信提供担保的议案》
第五届董事会第 1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议
七次会议 案》
《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
项报告的议案》
第五届董事会第
八次会议
资金占用情况的议案》
的议案》
制性股票的议案》
案》
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一的议案》
酬方案的议案》
《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的
议案》
分红回报规划>的议案》
计报告的专项说明的议案》
审计报告涉及事项的专项说明的议案》
案》
司的议案》
第五届董事会第 案》
九次会议 3、《关于免去张光华先生新元科技第五届董事
会董事职务的议案》
会的议案》
第五届董事会第 议案》
十次会议 2、《关于授权成立“过渡期临时工作组”的紧急
议案》
第五届董事会第
十一次会议
份的议案》
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的议案》
的议案》
第五届董事会第 议案（会计专业）》
十二次会议 3、《关于采用累积投票制差额选举独立董事的
议案（非会计专业）》
会的议案》
况的专项报告》
第五届董事会第
十三次会议
议案》
会的议案》
第五届董事会第 1、《关于授权临时管理人向法院申请共益债务
十四次会议 借款的议案》
第五届董事会第 制度的议案》
十五次会议 4、《关于修订公司部分治理制度的议案》
议案》
第五届董事会第 案》
十六次会议 3、《关于选举公司法定代表人的议案》
员的议案》
第五届董事会第 2、《关于2025年前三季度计提信用减值损失及
十七次会议 资产减值损失的议案》
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员变更事项的议案》
员的议案》
第五届董事会第 3、《关于为子公司天津万向新元科技有限公司
十八次会议 向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请
的授信提供担保的议案》
议案》
第五届董事会第
十九次会议
议案》
第五届董事会第
二十次会议
第五届董事会第 1、《关于公司获得债务豁免的议案》
二十一次会议
第五届董事会第 1、《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》
二十二次会议
（1）审计委员会
委员会实施细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了5次审计委
员会会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告等事项进行审议。与公
司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通和交流，
督促审计工作进度，保障公司定期报告披露及时、准确、完整。
（2）薪酬与考核委员会
《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了1次薪
酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况以及公
司2023年限制性股票激励计划等相关事项进行了认真审议，进一步提高公司在薪
酬考核激励机制方面的科学性。
（3）提名委员会
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有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。报告期内共召开了10次提名委员会会议，
对选举董事和聘任高级管理人员事项进行了审议，对候选人的任职资格进行认真
审查并发表意见，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事
和高级管理人员的情形。
（4）战略委员会
的相关规定积极履行职责，根据市场和政策变化情况，结合公司实际情况，及时
进行战略研究，对公司战略发展方向及主营业务的调整和完善提出相关建议和议
案，促进了公司董事会科学、高效和正确决策。
报告期内，公司的独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范
性文件以及公司制度的规定，认真履行职责，勤勉尽责地出席相关会议，认真审
议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并
利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断。
报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了审核意见，对公
司出现的问题给与及时书面建议，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学
决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用，切实维护了中小股东的利益。
报告期内，公司共召开6次股东会，全部由董事会召集，股东会的召集、提
案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《股
东会议事规则》的要求规范运作。
具体审议情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议议案
股东会 3、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
股东会 2、《关于补选非职工代表监事的议案》
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失的议案》
议案》
之一的议案》
东分红回报规划>的议案》
股东会 3、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相
关制度的议案》
股东会 司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行
申请的授信提供担保的议案》
股东会
三、报告期内投资者关系管理情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露管理
制度》的规定，持续完善信息披露管理体系，切实履行上市公司信息披露义务，
严格执行信息披露标准，确保披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性与公
平性。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息
披露媒体，确保所有投资者公平获取公司信息。
公司高度重视投资者关系，制定多元化沟通机制，年度报告披露后组织召开
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网上业绩说明会，参与属地辖区内的上市公司集体接待日活动，高管团队解答中
小投资者疑问；设立专职投资者关系岗位，常态化开展投资者接待，开通投资者
服务专线，工作日8小时安排专人值守；及时回复深交所“互动易”平台投资者
提问；制定《投资者关系活动记录表》，重大调研活动后2个工作日内披露交流
内容。公司将持续优化信息披露工作机制，不断提升透明度，维护所有投资者特
别是中小股东的合法权益。
四、2026 年董事会工作计划
式成立。新一届董事会的成立，将成为公司继往开来，步入可持续健康快速发展
的阶段性一个里程碑。
新一届公司董事会，将紧密围绕公司“夯实主业，双轮驱动”的新战略发展
目标，恪尽职守、勤勉尽责，全面提升董事会决策质量与治理水平，推动公司在
复杂多变的市场环境中实现稳健高质量发展。
公司第六届董事会具体工作计划如下：
一是持续优化公司治理结构，完善内部控制体系。新一届董事会将严格依照
《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求，进一步健全法人治理结
构，明确各治理主体权责边界。加强对内部控制制度的监督与完善，重点关注公
司资金管理、关联交易、信息披露等关键环节，确保内控制度的有效性和执行力，
防范经营风险与合规风险，发挥各位董事专业特长，献计献策导入各种有益资源
推动公司战略目标的实现，保障公司日常经营管理的规范运作。
二是聚焦主营业务发展，推动新战略业务落地实施。董事会将深入研判宏观
经济形势、行业发展趋势及政策导向，结合公司实际情况，动态优化公司发展战
略。围绕核心业务，全力支持管理层加大市场开拓力度，提升技术研发投入，强
化成本控制与运营效率，推动现有业务转型升级，积极探索新的业务增长点，努
力提升公司核心竞争力与盈利能力。
三是强化董事会各专门委员会履职效能。审计委员会将继续加强对公司财务
报告、内部控制、审计工作的监督与核查；薪酬与考核委员会将进一步完善市场
化的薪酬激励与考核机制，激发管理层及核心管理团队的积极性与创造性；提名
委员会将严格按照标准选拔和推荐优秀的董事及高管候选人，优化人才梯队建
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设；战略委员会将持续跟踪行业动态，为公司战略规划的制定与调整提供专业支
持和决策建议，确保各专门委员会高效协同运作。
四是提升信息披露质量与投资者关系管理水平。严格执行信息披露相关规
定，确保披露信息的及时性、准确性、完整性和公平性。进一步丰富投资者沟通
渠道，创新沟通方式，通过业绩说明会、投资者调研、互动易平台等多种形式，
加强与投资者的真诚沟通，积极回应投资者关切，切实维护投资者特别是中小投
资者的合法权益，树立公司良好市场形象，传递公司价值，不断提振广大投资者
对公司发展的信心。
五是加强董事会自身建设与学习。组织董事持续学习最新的法律法规、监管
政策及行业知识，提升董事的专业素养和履职能力。规范董事会会议运作，提高
议案审议质量和决策效率，确保董事会科学决策、民主决策，为公司的持续健康
发展提供坚实的治理保障。
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