证券代码：601699 证券简称：潞安环能 编号：2026-016
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于 2026 年度董事薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据
《上市公司治理准则》《公司章程》《公司薪酬管理制度（试行）》等
相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水
平，拟定了 2026 年度董事薪酬方案，并经 2026 年 4 月 24 日第八届
董事会第十三次会议审议，在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与
考核委员会 2026 年第一次会议审议。该方案因涉及全体董事薪酬，
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该方案提交公司
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）非独立董事
核依据高级管理人员薪酬体系执行。
以及职工董事，其薪酬标准和绩效考核依据其专职岗位绩效薪酬体系
执行。
（二）独立董事
实行固定津贴制度，津贴标准为 8 万元/年（税前）
。
四、其他说明
缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放
给个人。
任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
方案自股东会审议通过之日起生效。
特此公告
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
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