证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-015
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际
情况，于 2026 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。该议
案尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层
办理后续章程备案等相关事宜。具体内容如下：
一、变更公司注册资本
（一）可转换公司债券转股引起的股份变动
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核
准，公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司
债券，并经上海证券交易所自律监管决定书[2023 年]4 号文同意，公
司 3.60 亿元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易
所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建
设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约
定，“汇通转债”的转股期间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月
册资本及股份总数的截至日次日）至 2026 年 3 月 31 日，累计已有人
民币 238,000 元“汇通转债”转换成公司 A 股股票，共转股 30,005
股。
（二）2025 年股权激励计划预留授予引起的股份变动
公司于 2025 年 9 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》，以 2.24 元/股的授予价格向符合授予条件的 3
名激励对象授予 88.60 万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象
定向发行的公司股票。
综合上述股本变化，公司股份总数由 474,321,207 股增加至
二、修订《公司章程》
鉴于上述股本、注册资本变化的情况，同时根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，
结合公司实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司章程》部分条款
相应进行了修订，具体修订情况如下：
原章程条款 修订后章程条款
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司已发行的股份总数 第二十一条 公司已发行的股份总数
为 474,321,207 股，全部为普通股，每 为 475,237,212 股。全部为普通股，每
股面值人民币 1 元，由股东持有。 股面值人民币 1 元，由股东持有。
除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。
公司此次拟变更注册资本和修订《公司章程》事项需提请股东会
授权公司管理层办理相关登记备案工作，以上变更内容以工商登记机
关最终核准结果为准。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
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