证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-025
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日
年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制
度》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
公司现任独立董事将在 2025 年度股东会上述职。
上述议案已经第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 3.00，提案 4.00 涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决；其它议案均为普通决议方式，
需经出席会议有表决权股东所持表决权总数的 1/2 以上同意。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方法
委托书办理登记。
件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件
时间为准。
电子邮箱：ir@sballoy.com 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室。
邮编：401120
（二）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
重庆顺博铝合金股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆顺博铝合金股份有限公司于 2026
年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《董事、高级管理人员薪酬与考
核管理制度》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于计提 2025 年度减值准备的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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