股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2026-018
众信旅游集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月19日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场
审核登记时间）
? 股权登记日：2026年5月14日（星期四）
? 本次股东会提供网络投票方式
? 本次股东会对中小投资者的表决单独计票
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
决议召开公司2025年度股东会，现将会议有关情况公告如下：
一、本次会议召开的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:00（13:30-14:00 为现
场审核登记时间）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
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（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式
见附件一）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
大厦二层大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《 关 于 < 董 事 会 2025 年 度 工 作 报 告 > 的 议
案》
《 关 于 公 司 2025 年 年 度 报 告 及 摘 要 的 议
案》
《 关 于 续 聘 公 司 2026 年 度 审 计 机 构 的 议
案》
《 关 于 确 认 董 事 、高 级 管 理 人 员 2025 年 度
薪 酬 及 2026 年 度 薪 酬 方 案 的 议 案 》
《 关 于 公 司 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议
案》
《关于确定公司及子公司互保额度的议
案》
《 关 于 2026 年 度 日 常 经 营 性 关 联 交 易 预 计
的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》
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《 关 于 制 定〈 未 来 三 年（ 2026-2028 年 ）股
东分红回报规划〉的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
（1）议案7.00和议案12.00为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。其他议案均为普通
决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2
以上赞成方可通过。股东应填报表决意见（同意/反对/弃权）。
（2）议案4.00和议案8.00涉及关联事项，关联股东将在股东会上回避表决。
（3）本次股东会的议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议
中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、高级管理人员、
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（4）独立董事将在本次股东会上进行述职，独立董事的述职报告不作为本
次年度股东会的议案。
（5）以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见
与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
东会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：
（1）直接送达登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 5 点前
? 直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众
信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2026年5月18日（星期一）下午5
点之前送达至公司。
? 电子邮箱：stock@utourworld.com
? 信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明
“2025 年度股东会”字样。
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（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持 1）本人有效身
份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还
须持 3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
须持 1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和 3）本人有效身份证
件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持 4）代理人有效身份证件、
须个人签字；法人股东登记材料复印件/扫描件须加盖公章。
四、其他事项
（1）联系人：吴冉婧
（2）联系电话：010-64489903
（3）电子邮箱：stock@utourworld.com
（4）联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅
游大厦证券事务部（邮编：100125）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
特此公告。
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附件一：众信旅游集团股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书；
附件二：参加网络投票的具体操作流程。
众信旅游集团股份有限公司董事会
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附件一：
众信旅游集团股份有限公司
众信旅游集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本单
位（本人）出席于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开的众信旅游集团股份有限公
司（“公司”）2025 年度股东会（“本次会议”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次会议结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
? 受托人独立投票
? 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票
决定作出明确指示）
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《 关 于 确 认 董 事 、高 级 管 理 人 员 2025 年 度 薪
酬 及 2026 年 度 薪 酬 方 案 的 议 案 》
《 关 于 2026 年 度 日 常 经 营 性 关 联 交 易 预 计 的
议案》
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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》
《 关 于 制 定〈 未 来 三 年（ 2026-2028 年 ）股 东
分红回报规划〉的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理
制度〉的议案》
二、委托人和受托人信息
委托人信息 受托人信息
委托人姓名/单位名称： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受 托 人 身 份 证 号/ 其 他 有 效 身 份 证 件
委托人身份证号/企业法人营业执照统一社会信用 号：
代码/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
委托人（签字）： 受托人（签字）：
（委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法定代表
人签字）
委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日
本授权委托书剪报、复印均有效。
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附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
信投票”。
本次股东会的所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 19 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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