证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2026-21
债券代码：127113 债券简称：长高转债
长高电新科技股份公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
过了《关于审议公司提请召开 2025 年度股东会的议案》。
程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东会会议符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 2026 年 5 月 18
日 15:00 期间的任意时间。
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
部大楼一楼多功能厅。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的项
可以投票
非累积投票提案
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
关于制定《未来三年股东分红规划（2026-2028 年）》
的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。内容详见 2026 年 4
月 27 日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
议案 3.00、6.00、7.00 需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外
的其他股东。
三、现场会议登记方法
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席
会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委
托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函办理登记，信函以抵达本公司
的时间为准；不接受电话登记。
（复印件文件需加盖公司公章）
信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东会”字样
通讯地址：长沙市望城区金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司证券处
邮 编：410219
电话号码：0731-88585000
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一：
五、备查文件
第七届董事会第三次会议决议
长高电新科技股份公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
高投票”。
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
月 18 日 15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席长高电新科技股份公司2025
年年度股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：
自本委托书签署日起至本次股东会结束。
备注 议案表决意见
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议
案
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于制定《未来三年股东分红规划
（2026-2028 年）》的议案
委托人（签字或盖章）
委托人股东账号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印件和按以上格式自制均有效；
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