证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2026-009
杭州大地海洋环保股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股
东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提
所有提案 案
非累积投票提
案
非累积投票提
案
非累积投票提
案
《关于公司 2025 年度利润分配 非累积投票提
预案的议案》 案
《关于续聘立信会计师事务所
非累积投票提
案
审计机构的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提
的议案》 案
《关于公司及子公司拟向银行 非累积投票提
申请综合授信额度的议案》 案
《关于制定<董事、高级管理人 非累积投票提
员薪酬管理制度>的议案》 案
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见
公 司 在 中 国 证 监 会 规 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权过半数通过。
股东会就提案 6.00 进行表决时，关联股东需回避表决，且该股东不可接
受其他股东委托进行投票。
为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者（指除
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他
股东）进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将
会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报
告详见公司在中国证监会规定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章
的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件
效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持
股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见
附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登
记手续。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信
函时间为准)。请发送邮件后电话确认。
（4）公司不接受股东电话、传真方式登记。
前与公司联系。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
联系人：傅嘉琪
电话：0571-88522803
传真：0571-88522803
邮箱：securities@hzddhy.com
登记及信函送达地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号董事会
办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“大地投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
杭州大地海洋环保股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州大地海洋
环保股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
《2025 年年度报告及其摘
要》
《2025 年度董事会工作报
告》
《2025 年度财务决算报
告》
《关于公司 2025 年度利润
分配预案的议案》
《关于续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为
案》
《关于 2026 年度董事薪酬
方案的议案》
《关于公司及子公司拟向
议案》
《关于制定<董事、高级管
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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