证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2026-020
浙江佐力药业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可
以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
上述议案公司已经于 2026 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第十三次会议审
议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的相
关公告或文件。公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅
公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关文件。
以上议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数过半数以上表决通过。本次会议审议议案 5.00 时，关联股东
需回避表决，亦不可接受其他股东委托投票。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进
行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
限公司董事会办公室。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股证明办理登
记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、2025 年度股东会授权委托书
（见附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
有效持股证明办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股证
明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、2025 年度股东会授权委托
书（见附件三）、委托人的有效持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《2025
年度股东会参会股东登记表》（见附件二），连同本人身份证、有效持股证明通
过信函或邮件在 2026 年 5 月 14 日下午 17:00 前送达或发送邮件至公司董事会办
公室，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人，不接受电话登记。
半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及
交通等费用自理。
联系地址：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号
邮政编码：313200
联系人：姚兰波
联系电话：0572-8281383
电子邮箱：jolly@zuoli.com
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
附件一《网络投票的具体操作流程》
附件二《2025 年度股东会参会股东登记表》
附件三《2025 年度股东会授权委托书》
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
附件一
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
，
上午 9:15 至下午 15:00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
浙江佐力药业股份有限公司
身份证号/营业
姓名/公司名称
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附件三
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江佐力药业股
份有限公司 2025 年度股东会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本
人/本单位承担。
（说明：上述审议事项， 委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”,做出投票指示，三
者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
附注： 1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股
东会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
