证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2026-033
中红普林医疗用品股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次（定期）会议拟定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开 2025 年年度股东
会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
（1）2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表>的议案》
《2025 年度关于募集资金存放、管理与使用情况专项报
告的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议
案》
《关于 2026 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行
现金管理的议案》
（1）公司独立董事将在本次会议上分别做《独立董事述职报告》。
（2）提案 6.00 为特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（3）提案 7.00 涉及的关联股东需回避表决，关联股东不能接受其他股东
委托对该项议案进行投票。
（4）以上提案已经公司第四届董事会第十八次（定期）会议审议通过，
详细内容见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十八次会议决议公告》
（公告编号：2026-022）、《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告
摘要》（公告编号：2026-024）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-
《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《2025 年度
关于募集资金存放、管理与使用情况专项报告》《关于提请股东会授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-029）、《董
事及高级管理人员薪酬管理制度》《关于 2026 年度拟使用暂时闲置超募资金
及其利息进行现金管理的公告》（公告编号：2026-032）等相关公告。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。（中小投资
者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
记可采取现场、信函、传真、电子邮件等方式，其中采取信函、传真或电子邮
件方式登记的，请通过电话进行确认。
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出
席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记
手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人
应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代
表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达
会议地点签到入场。
联系人：郭蕊
联系电话：0315-4155760
传真：0315-4167664
电子邮箱：gr@zhonghongpulin.cn
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
特此公告
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，投票表决意
见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中红普林
医疗用品股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持股数及股份性质： 股东账号： .
受托人姓名： 身份证号码： .
委托日期： .
对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确
投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票
提案
《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表>的议案》
《2025 年度关于募集资金存放、管理与使用情
况专项报告的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
《关于 2026 年度拟使用暂时闲置超募资金及
其利息进行现金管理的议案》
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
注：1. 委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权对应的方框中打
“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其
它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计；
委托股东姓名及签章：
委托书签发日期：2026 年 月 日
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