证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-066
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司<未来三年（2026-2028 年）
股东回报规划>的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向金融机
构申请综合授信并提供担保的议案》
《关于变更经营范围暨修订公司章程部分
条款的议案》
（一）以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2026
年 4 月 27 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
（二）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（三）上述议案 7 属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
（四）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
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三、会议登记等事项
书面信函送达地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号。信函上请注明“嘉美包装
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业
执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理
登记：委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照
复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件办
理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票
账户卡办理登记：自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书
面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、邮戳或传
真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人
材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。恕不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前 30 分钟携带相关证件的
原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东会不接受会议当天现场登记，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（1）联系人：陈强，徐艳玲
（2）电话：0550-6821910
（3）传真：0550-6821930
（4）电子邮件：jiamei@chinafoodpack.com
请自理。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席嘉美食品包装（滁州）股
份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的
议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信
并提供担保的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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