证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2026-013
福建创识科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期 非累积投票
分红提案的议案》 提案
非累积投票
提案
《关于制定<福建创识科技股份有限公司董事、高 非累积投票
级管理人员薪酬管理制度>议案》 提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
上述提案经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事曾政林、林锦贤、曹阳、熊辉（已离任）分别向董事会递交了《独立董
事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。
提案 6.00 关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。提案 6 的表决结
果生效以提案 5.00 审议通过为前提条件。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效
证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证明、股东授权委托书；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2026 年 5 月 15 日（星期五）
证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
份有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：350004。
接受会议当天现场登记。
联系人：彭宏毅先生
电话：0591-87585760
传真号码：0591-87579805
联系邮箱：zhengquanban@echase.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
福建创识科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
福建创识科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
福建创识科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建创识科技股份有限公
司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于制定<福建创识科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度>议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3:
福建创识科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表
法人股东统一社会信
人姓名
用代码
证券账户号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股
东盖章
注：
达、邮寄、电子邮件发送到公司，不接受电话登记。
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