证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2026-027
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”或“超达装备”）于 2026 年 4 月 23
日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的
议案》，公司决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 15:00 以现场表决与网络投票相结
合的方式召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”），根据有关规定，现将本
次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
票上市规则》
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议
的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
（5）本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2025 年 2 月 25 日，公司原控股股
东冯建军与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）签署了《股份转让协议》，
南京友旭拟协议收购冯建军持有的超达装备 23,300,000 股股份，同日冯建军与南京友旭签
署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署
的《股份转让协议》中约定的标的股份完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持有的
全部剩余公司股份（共计 11,570,400 股股份）对应的表决权。现其协议转让公司股份事宜
已完成过户登记手续，南京友旭成为公司控股股东，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余
公司股份（共计 11,570,400 股股份）对应的表决权。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于非独立董事 2026 年度薪酬的议 √作为投票对象的
案 子议案数（6）
关于公司 2026 年中期分红安排的议
案
关于修订及制定公司部分治理制度 √作为投票对象的
的议案 子议案数（3）
关于修订《关联交易决策制度》的
议案
关于修订《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于修订《会计师事务所选聘制
度》的议案
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职，述职报告的具体内容详见 2026 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上表决通过。议案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括委托代理人）所
持表决权的三分之二以上表决通过。
管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：《法人股东证券账户卡》（如有）、加盖公章的《企业法人营业执
照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人
股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》（如有）、加盖公章的
《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理
人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》（如
有）、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托
人的《股东证券账户卡》（如有）、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详
见附件 2）和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 5 月 15 日下午 17:00 前送达或传
真至公司证券事务部，传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：郭巍巍
电话：0513-87735878
传真：0513-87735878
邮箱：zq@chaodamould.com
联系地址：如皋市城南街道海阳南路 3 号南通超达装备股份有限公司证券事务部。
签到手续。
份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。
登记手续。
六、备查文件
七、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
午 9:15-下午 15:00。
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托____________（先生/女士）（身份证号码：_________________）代表本人（本
公司）参加南通超达装备股份有限公司 2025 年年度股东会，并授权其对会议讨论事项按
照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
关于 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于非独立董事 2026 年度薪酬的议 √ 作为投票对象的
案 子议案数：（6）
关于公司 2026 年中期分红安排的议
案
关于修订及制定公司部分治理制度 √ 作为投票对象的
的议案 子议案数：（3）
关于修订《关联交易决策制度》的
议案
关于修订《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于修订《会计师事务所选聘制
度》的议案
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 3：
南通超达装备股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复
印件。
传真方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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