证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-035
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
广东豪美新材股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止到 2026 年 5 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
方案
关于 2026 年度向商业银行申请授信
并为子公司提供担保的议案
关于继续开展期货套期保值业务的
议案
关于继续开展外汇套期保值业务的
议案
提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在中国证监会指
定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
次年度股东会的议案。
股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时
同时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须
持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件 2）、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身
份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（附件 2）
和持股凭证进行登记。
（3）股东可以信函或发送电子邮件的方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的
原件，以备查验，信函或电子邮件请注明“股东会”字样。不接受电话登记，信函或电子
邮件以抵达本公司的时间为准。
联系人：董事会秘书 吴鹏 证券事务代表 张恩武
联系电话：0763-3699509 电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com
号，公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第六次会议决议
广东豪美新材股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东豪美新材股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东豪美新材股份有限公
司于 2026 年 05 月 25 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于 2026 年度向商业银行申请授信并
为子公司提供担保的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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