证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2026-024
农心作物科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
本次股东会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。
公司于2026年4月24日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召
开公司2025年年度股东会的议案》。
本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程等规定。
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年6月26日9:15-9:25,
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2026年6月26日9:15-15:00。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于2026年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的
股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬并拟定 2026 年薪
酬方案的议案》
《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分
限制性股票及注销库存股的议案》
《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并备案
<章程修正案>的议案》
《关于提请股东会授权董事会或者授权人士办理
工商变更登记手续的议案》
《关于提议续聘公司 2026 年度财务及内部控制
审计机构的议案》
上述提案中，除提案5.00《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年薪酬方
案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对相应议案回避表
决并直接提交公司股东会审议外，其他议案已经公司第三届董事会第四次会议审
议通过，上述提案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的如下公告：
（1）《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公
告编号：2026-012）；
（2）《农心作物科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：
（3）《农心作物科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2026-014）；
（4）《农心作物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并实施
公司2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）；
（5）《农心作物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
（6）《农心作物科技股份有限公司关于确认2025年度董事及高级管理人员
薪酬并拟定2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）；
（7）《农心作物科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注
销部分限制性股票及注销库存股的公告》（公告编号：2026-020）；
（8）《农心作物科技股份有限公司关于拟减少注册资本、修订<公司章程>
并备案<章程修正案>的公告》（公告编号：2026-021）；
（9）《农心作物科技股份有限公司关于提请股东会授权办理工商变更登记
手续的公告》（公告编号：2026-022）；
（10）《农心作物科技股份有限公司关于拟续聘2026年度财务及内部控制审
计机构的公告》（公告编号：2026-023）。
（1）上述提案中，提案8.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）根据《公司法》等相关规定，提案3.00至10.00属于影响中小投资者利
益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东
会决议公告中同时披露。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
公司董事会办公室。
（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登
记表（模板详见附件三）等办理登记手续。
（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托
书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡、股东参会登记表（模板详
见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。
（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委
托人身份证原件办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电
子邮件的时间为准。
出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
（1）信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼
（2）电子邮件收件地址：zq@norsyn.com
地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室公司董事
会办公室
联系电话：029-81777282
电子邮箱：zq@norsyn.com
联系人：袁江
会议费用：参会者出席本次股东会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票
的具体操作流程”。
五、备查文件
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
特此公告！
农心作物科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
心投票”。
本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2026 年 6 月 26 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
农心作物科技股份有限公司2025年年度股东会
授权委托书
委托人姓名/股东单位名称：
委托人持股数量和性质：
委托人身份证号/股东单位统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托上述受托人代为出席于2026年6月26日召开的农心作物科技股份有限
公司2025年度股东会现场会议。委托权限为：出席农心作物科技股份有限公司
与农心作物科技股份有限公司2025年度股东会有关的所有法律文件。此授权委托
书的有效期限：自签发之日起至农心作物科技股份有限公司2025年度股东会结束
之日止。
农心作物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2026年6月26日召开
的贵公司2025年年度股东会，并按下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
备注 同意 反对 弃权
该 列 打
提案名称 勾 的 栏
目可
以投票
√
非累积投票
提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于<2025 年年度报告及摘要>的议
案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定并实
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬并拟定
《关于调整限制性股票回购价格并回购
案》
《关于拟减少注册资本、修订<公司章
程>并备案<章程修正案>的议案》
《关于提请股东会授权董事会或者授权
人士办理工商变更登记手续的议案》
《关于提议续聘公司 2026 年度财务及
内部控制审计机构的议案》
注：
“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
酌情行使表决权。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
年 月 日
附件三
农心作物科技股份有限公司
自然人股东姓名： 身份证号码：
非自然人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会： 代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（非自然人股东盖章）：
年 月 日
注：
电子邮件或邮寄方式送达公司，不接受电话登记；
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