证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2026-040
债券代码：123150 债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，即
截至 2026 年 05 月 12 日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股
东应当回避表决；
（2）公司第五届董事会董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报
告摘要>的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
限制性股票的议案》
同意将该议案直接提交公司股东会审议。上述其他提案已经公司第五届董事
会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登
记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托
书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记,（需提供有关证明材料复
印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层董事会办公室。邮编：100191
（信封注明“股东会”字样）。
联系人：王建民、包楠
联系电话：010-82247199
传真号码：010-82012812
电子邮箱：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
通讯地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到达会场办理登记手续。
（2）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
北京九强生物技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京九强生物技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京九强生物技术股份有
限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报
告摘要>的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于回购注销第五期限制性股票激励计划剩余
限制性股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
北京九强生物技术股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
股东账号
持股数量
是否代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
股东签字（法人股东盖章）
首页
微信公众号
证券之星APP
