证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2026-17
广东广弘控股股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于《2025 年度董事会工作报告》的议
案
关于向广弘食品及其所属子公司提供银行
融资授信担保的议案
关于向农牧子公司提供银行融资授信担保
的议案
关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的
议案
关于向南海种禽及其所属子公司提供银行
融资授信担保的议案
关于向畜禽公司提供银行融资授信担保的
议案
关于向智慧港产业公司提供银行融资授信
担保的议案
关于向智慧港实业公司提供银行融资授信
担保的议案
关于向电商公司提供银行融资授信担保的
议案
关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方
案的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露
投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、
授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执
照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本
人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄方式办理
登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委托书样式详见附件 2、3）。
（二）登记时间
（三）登记地点
广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 35 楼公司证券事务部
（四）会议联系方式
联系地址： 广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 35 楼公司证券事务部
邮政编码：510030
联系人：苏东明、梁燕娴
电话：(020)83603985、83603995 传真：(020)83603989
（五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1）。
五、备查文件
（一）第十一届董事会第八次会议决议
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东广弘控股股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东广弘控股股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于《2025 年度董事会工作报
告》的议案
关于《2025 年度利润分配预
案》的议案
关于向广弘食品及其所属子公
案
关于向农牧子公司提供银行融
资授信担保的议案
关于向粤桥公司提供银行融资
授信担保的议案
关于向南海种禽及其所属子公
案
关于向畜禽公司提供银行融资
授信担保的议案
关于向智慧港产业公司提供银
行融资授信担保的议案
关于向智慧港实业公司提供银
行融资授信担保的议案
关于向电商公司提供银行融资
授信担保的议案
关于董事、高级管理人员 2026
年薪酬方案的议案
关于制定《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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