证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2026-027
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年
度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:00 召开公司 2025
年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将召
开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股
东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告
的议案》
《关于公司 2025 年年度报告及其摘要
的议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》
《关于公司续聘 2026 年度审计机构的
议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议
案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度独立董
事述职报告》。
过，议案 8.00 全体董事回避表决，直接提交股东会审议，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
委托进行投票。议案 4.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的
营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、
股票账户卡进行登记；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026 年 5 月 18
日 16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件
字样），不接受电话登记。
信函登记地址：公司证券部，信封上请注明“股东会”字样
通讯地址：青岛胶州市尚德大道 17 号
邮编：266300
传真号码：0532-82293590
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件
于会前半小时到会场办理登记手续。出席会议人员的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
固投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
青岛德固特节能装备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛德固特节
能装备股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
青岛德固特节能装备股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字/法人股东盖章
年 月 日
注：
传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
首页
微信公众号
证券之星APP
